Pagsubok sa Roman Storm: Isang Krimen ba ang Coding? Tumindi ang Labanan sa Tornado Cash Court

NEW YORK — Opisyal na ipinagpahinga ng gobyerno ang kaso nito laban sa developer ng Tornado Cash na si Roman Storm noong Huwebes, na nagtapos ng walong araw na patotoo ng saksi.

Ipinakilala ng depensa ng Storm ang unang saksi nito, ang Ethereum CORE developer na si Preston Van Loon, noong Huwebes ng hapon. Sinabi ni Van Loon sa hurado na siya ay gumagamit ng Tornado Cash, na inilalarawan ito bilang isang tool sa Privacy para sa Ethereum na nagpapahintulot sa mga tao na paghiwalayin ang kanilang mga pagkakakilanlan mula sa kanilang pera. Ipinaliwanag ni Van Loon na ginamit niya ang protocol para sa "seguridad sa pagpapatakbo at personal na kaligtasan" upang protektahan ang kanyang sarili mula sa mga hacker at iba pang hindi kilalang mga kalaban. Van Loon — sino idinemanda ang U.S. Treasury Department para sa pagpapahintulot sa Tornado Cash at nanalo, na humahantong sa pagbabaligtad ng mga parusa — ay hindi nagpatotoo tungkol sa kanyang kaugnay na demanda, na sinabi ni U.S. District Judge Katherine Polk Failla ipinagbabawal na pag-usapan sa paglilitis.

Ang patotoo ni Van Loon ay ang unang lasa ng kaso ng pagtatanggol ni Storm, na magtatalo na ang Tornado Cash ay una at pangunahin sa isang tool sa Privacy na nakatugon sa isang lehitimong pangangailangan sa komunidad ng Ethereum — at iyon din ang nangyari na pinagsamantalahan ng mga masasamang aktor. Sa ganoong paraan, sinabi ng depensa, ang Tornado Cash ay katulad ng isang naka-encrypt na messaging app o isang virtual private network (VPN) o kahit isang martilyo — na itinuro ng abogado ni Storm na si Keri Axel, isang kasosyo sa Waymaker LLP sa kanyang mga pambungad na pahayag, ay parehong magagamit para sa mga lehitimong layunin pati na rin ang pagpasok sa isang tahanan.

Ang mga saksi ng depensa, na ang testimonya ay inaasahang aabot sa loob ng tatlong araw ng paglilitis, ay susubukang bawiin ang larawan ni Storm na ipininta ng prosekusyon sa panahon ng kanilang kaso.

Ang kaso ng prosekusyon ay, mahalagang, ito: Roman Storm, kasama ang kanyang mga kasamahan at pinaghihinalaang co-conspirators, sina Roman Semenov at Alexey Pertsev, na nagmamay-ari at kinokontrol ang Tornado Cash. Malaki ang kikitain nila dito sa pamamagitan ng pagbebenta nila ng mga TORN token. Alam nila na ang mga kriminal, kabilang ang mga hacker ng North Korean, ay minsan ay gumagamit ng protocol upang maglaba ng mga pondo. Madalas silang gumawa ng mga pagbabago sa front end, o user interface ng Tornado Cash, at sa gayon ay nagawa nilang baguhin ang likas na katangian ng protocol mismo upang gawin itong hindi gaanong kaakit-akit sa mga kriminal, ngunit T. At nang ang mga biktima ng mga hack at scam ay umabot sa Tornado Cash para humingi ng tulong, sinabi sa kanila ni Storm na T siyang magagawa para sa kanila, na sinabi ng gobyerno noong Huwebes na isang kasinungalingan.

Ito, ayon sa gobyerno, ay bumubuo ng isang trio ng mga sabwatan: pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, pagsasabwatan upang gumawa ng pag-iwas sa mga parusa, at pagsasabwatan upang labagin ang mga internasyonal na parusa — mga paratang kung saan si Storm, kung mahatulan, ay nahaharap ng hanggang 45 taon sa bilangguan.

Samantala, pinaninindigan ng depensa na T lumahok si Storm sa anumang pagsasabwatan dahil T niya kilala ang mga kriminal na gumagamit ng kanyang software, T binigyan sila ng green-light na gamitin ito o kung hindi man ay kumita mula sa kanilang mga kriminal na gawain. Sa karamihan, sinabi ng kanyang mga abogado sa hukom noong Huwebes, siya ay pabaya, ngunit hindi kriminal na responsable para sa pag-uugali ng pinakamasamang gumagamit ng Tornado Cash.

Eksperto (?) saksi

Sa pamamagitan ng testimonya ng ilang saksi ng "biktima" pati na rin ng mga gumawa ng hack, sinabi ng prosekusyon sa hurado kung paano dumaloy ang mga nalikom na kriminal sa Tornado Cash at pagkatapos ay nawala.

Ngunit ONE saksi — isang biktima ng isang scam sa WhatsApp na may maling numero na nagngangalang Hanfeng Lin, na nawalan ng $250,000 sa isang operasyon ng pagkakatay ng baboy - ay nagpatotoo kanina sa pagsubok ni Storm na ang isang Crypto tracing company na tinatawag na Payback ay nag-trace ng isang bahagi ng kanyang pera sa Tornado Cash. Gayunpaman, sa katapusan ng linggo, ang blockchain sleuth na si Taylor Monahan (aka @tayvano_x) kinuha sa X upang ipaliwanag na ang Payback, at sa gayon ang gobyerno, ay nagkamali sa pagsubaybay. Ang pera ni Lin, aniya, ay hindi kailanman napunta sa Tornado Cash — isang claim na na-verify din ng iba pang iginagalang na mga tracer ng blockchain, kabilang ang pseudonymous blockchain sleuth na ZachXBT.

Ang di-umano'y error sa pagsubaybay ay humantong sa depensa na itaas ang posibilidad ng isang maling pagsubok, o hindi bababa sa kapansin-pansin sa testimonya ni Lin. Gayunpaman, pinasiyahan ni Failla na isa pa sa mga testigo ng prosekusyon — ahente ng Internal Revenue Service (IRS) na si Stephan George — ay papayagang i-verify na ang mga pondo ni Lin ay talagang dumaloy sa Tornado Cash, na pinawalang-bisa ang pagtutol ng depensa sa pagpapakilala ni George bilang ekspertong saksi.

Si George, isang unang beses na ekspertong testigo, ay nagpatotoo na gumamit siya ng isang prinsipyo ng accounting na tinatawag na "LIFO" (last in, first out) upang i-trace ang mga pondo ni Lin. Inamin niya, sa cross-examination, na ang paraan ng pagsubaybay ay hindi nagtatatag ng pagmamay-ari o attribution ng mga wallet o pondo at hindi nagpapatunay na ang mga scammer ni Lin ay naglipat ng kanyang pera sa pamamagitan ng Tornado Cash.

Sa kanyang cross-examination ni Axel, inamin din ni George na hindi siya sigurado kung ang TORN token ay “isang ganap na kakaibang token kaysa sa ETH,” na nagsasabing, “Hindi ito isang kadahilanan na kailangan kong regular na mag-navigate sa aking trabaho.” Nang tanungin kung alam niya kung ano Crypto.com (ang palitan kung saan nagmula ang mga pondo ng biktima), ang sagot ng eksperto: "Hindi ko na tiningnan Crypto.com at kung ano ang maaaring mangyari."

Mga susunod na hakbang

Sa pamamagitan ng sarili nilang mga testigo, tatangkain ng depensa na ibalik ang ilan sa mga katangian at paratang na ginawa ng prosekusyon. Sa Biyernes, tatawagin ng depensa ang isang ekspertong saksi gayundin ang propesor ng Columbia Business School na si Omid Malekan, na magpapatotoo tungkol sa kanyang paggamit ng Tornado Cash.