Julgamento Roman Storm: Programar é um Crime? A Intensificação da Batalha Judicial do Tornado Cash

NOVA YORK — O governo encerrou oficialmente seu caso contra o desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, na quinta-feira, concluindo oito dias de depoimentos de testemunhas.

A defesa da Storm apresentou sua primeira testemunha, o desenvolvedor principal do Ethereum Preston Van Loon, na tarde de quinta-feira. Van Loon disse ao júri que era um usuário do Tornado Cash, descrevendo-o como uma ferramenta de privacidade para o Ethereum que permitia às pessoas separar suas identidades de seu dinheiro. Van Loon explicou que havia utilizado o protocolo para “segurança operacional e segurança pessoal” para se proteger de hackers e outros adversários desconhecidos. Van Loon — que processou o Departamento do Tesouro dos EUA por sancionar o Tornado Cash e venceu, levando à reversão das sanções — não testemunhou sobre sua ação judicial relacionada, que a juíza distrital dos EUA Katherine Polk Failla banido de ser discutido em julgamento.

O depoimento de Van Loon foi o primeiro vislumbre da defesa de Storm, que sustentará que o Tornado Cash foi, antes de tudo, uma ferramenta de privacidade que atendia a uma necessidade legítima na comunidade Ethereum — e que também acabou sendo explorada por agentes mal-intencionados. Dessa forma, argumenta a defesa, o Tornado Cash é semelhante a um aplicativo de mensagens criptografadas, a uma rede privada virtual (VPN) ou até mesmo a um martelo — como ressaltou a advogada de Storm, Keri Axel, sócia do Waymaker LLP, em suas declarações iniciais, que podem ser usados tanto para fins legítimos quanto para invasão de domicílios.

As testemunhas da defesa, cujo depoimento deverá se estender por três dias de julgamento, tentarão desfazer o retrato de Storm pintado pela acusação ao longo do seu caso.

O caso da acusação é, essencialmente, o seguinte: Roman Storm, juntamente com seus colegas e supostos co-conspiradores, Roman Semenov e Alexey Pertsev, possuíam e controlavam a Tornado Cash. Eles lucraram consideravelmente com isso por meio da venda dos tokens TORN. Sabiam que criminosos, incluindo hackers norte-coreanos, às vezes utilizavam o protocolo para lavar fundos. Eles fizeram mudanças frequentes na interface, ou front-end, da Tornado Cash, podendo também alterar a natureza do próprio protocolo para torná-lo menos atraente para criminosos, mas não o fizeram. E quando vítimas de hacks e golpes procuraram a Tornado Cash solicitando ajuda, Storm disse que não podia fazer nada por elas, o que o governo alegou na quinta-feira ter sido uma mentira.

Isto, argumentou o governo, constitui um trio de conspirações: conspiração para cometer lavagem de dinheiro, conspiração para evasão de sanções, e conspiração para violar sanções internacionais — acusações pelas quais Storm, se condenado, enfrenta até 45 anos de prisão.

A defesa, por sua vez, manteve que Storm não participou de nenhuma conspiração porque ele não conhecia os criminosos que utilizavam seu software, não lhes deu aval para usá-lo nem lucrou de qualquer forma com seus atos criminosos. No máximo, seus advogados disseram ao juiz na quinta-feira, ele foi negligente, mas não criminalmente responsável pelo comportamento dos piores usuários do Tornado Cash.

Perito (a) testemunha

Através do depoimento de várias testemunhas “vítimas”, assim como dos autores dos ataques, a acusação explicou ao júri como os recursos criminosos passaram pelo Tornado Cash e depois desapareceram.

Mas uma testemunha — uma vítima de um golpe de número errado no WhatsApp chamada Hanfeng Lin, que perdeu US$ 250.000 para uma operação de pig butchering — testemunhou anteriormente no julgamento de Storm que uma empresa de rastreamento cripto chamada Payback rastreou uma parte de seu dinheiro até Tornado Cash. Durante o fim de semana, no entanto, a detetive de blockchain Taylor Monahan (também conhecida como @tayvano_x) recorreu ao X para explicar que a Payback, e portanto o governo, haviam feito uma rastreabilidade incorreta. O dinheiro de Lin, afirmou ela, nunca foi para o Tornado Cash — uma alegação que outros respeitados rastreadores de blockchain, incluindo o detetive pseudônimo ZachXBT, também verificaram.

O suposto erro de rastreamento levou a defesa a levantar a possibilidade de um julgamento anulado, ou pelo menos a exclusão do testemunho de Lin. No entanto, Failla decidiu que outro dos testemunhos da acusação — o agente do Internal Revenue Service (IRS) Stephan George — seria permitido para verificar que os fundos de Lin realmente passaram pelo Tornado Cash, rejeitando a objeção da defesa à introdução de George como testemunha pericial.

George, um perito estreante, testemunhou que utilizou um princípio contábil chamado “LIFO” (último a entrar, primeiro a sair) para rastrear os fundos de Lin. Ele admitiu, durante o contra-interrogatório, que o método de rastreamento não estabelece a propriedade ou atribuição das carteiras ou fundos e não comprova que os golpistas de Lin moveram seu dinheiro por meio do Tornado Cash.

Durante seu interrogatório por Axel, George também admitiu que não tinha certeza se os tokens TORN eram “um token totalmente diferente do ETH,” afirmando, “Não é um fator com o qual eu precise lidar regularmente no meu trabalho.” Quando perguntado se ele sabia o que Crypto.com (a exchange de onde os fundos da vítima se originaram), respondeu o especialista: “Eu não examinei Crypto.com e o que isso poderia ser.”

Próximos passos

Por meio de suas próprias testemunhas, a defesa tentará reverter algumas das caracterizações e alegações feitas pela acusação. Na sexta-feira, a defesa chamará uma testemunha pericial, assim como o professor Omid Malekan, da Columbia Business School, que testemunhará sobre seu uso do Tornado Cash.