Суд над Романом Штормом: Чи є кодування злочином? Судова битва навколо Tornado Cash загострюється

НЬЮ-ЙОРК — Уряд офіційно завершив викладення своєї справи проти розробника Tornado Cash Романа Сторма у четвер, підсумовуючи вісім днів свідчень у справі.

Адвокатський захист Storm представив свого першого свідка, розробника ядра Ethereum Престона Ван Луна, у четвер вдень. Ван Лун повідомив журі, що він є користувачем Tornado Cash, описуючи його як інструмент конфіденційності для Ethereum, який дозволяє людям розділяти їхню ідентичність та гроші. Ван Лун пояснив, що він використовував цей протокол для «операційної безпеки та особистої безпеки», щоб захистити себе від хакерів та інших невідомих супротивників. Ван Лун — який позвав Міністерство фінансів США за санкції щодо Tornado Cash і виграв, що призвело до скасування санкцій — не свідчив щодо пов’язаного з цим позову, про який суддя Окружного суду США Кетрін Полк Файла заборонено обговорювати на суді.

Свідчення Ван Луна стало першим ознайомленням з позицією захисту Storm, яка стверджуватиме, що Tornado Cash насамперед є інструментом забезпечення конфіденційності, що задовольняв законний запит в спільноті Ethereum — і який водночас був використаний недобросовісними особами. Таким чином, захист підкреслює, що Tornado Cash подібний до зашифрованого месенджера або віртуальної приватної мережі (VPN), або навіть молотка — що, як зауважила в своїй вступній промові адвокат Storm Кері Аксель, партнерка Waymaker LLP, може використовуватись як для законних цілей, так і для проникнення до житла.

Свідки захисту, показання яких очікується триватимуть протягом трьох днів судового розгляду, намагатимуться спростувати образ Сторм, створений обвинуваченням у ході їхньої справи.

Суть звинувачення полягає в наступному: Роман Сторм разом зі своїми колегами та нібито спільниками за змовою Романом Семеновим та Олексієм Перцевим володіли та контролювали Tornado Cash. Вони отримували значний прибуток від продажу токенів TORN. Вони знали, що злочинці, зокрема північнокорейські хакери, час від часу використовували протокол для відмивання коштів. Вони неодноразово змінювали фронтенд, або інтерфейс користувача Tornado Cash, що дозволяло їм також змінювати саму природу протоколу, щоб зробити його менш привабливим для злочинців, але цього не зробили. І коли жертви хакерських атак та шахрайств зверталися до Tornado Cash за допомогою, Сторм казав їм, що нічого не може зробити, що, за словами влади, було брехнею в четвер.

Це, як стверджує уряд, становить трійцю змов: змова з метою відмивання грошей, змова з метою ухилення від санкцій та змова з метою порушення міжнародних санкцій — звинувачення, за які Сторм, у разі визнання винним, загрожує до 45 років ув’язнення.

Натомість захист наполягав, що Сторм не брав участі в жодних змовах, оскільки він не знав злочинців, які використовували його програмне забезпечення, не давав їм «зелений сигнал» на його використання або отримання прибутку від їхніх злочинних дій. У кращому випадку, як повідомили в четвер судді його адвокати, він був недбалим, але не несе кримінальної відповідальності за поведінку найгірших користувачів Tornado Cash.

Експертний (?) свідок

Через свідчення кількох свідків «потерпілих», а також виконавців хакерських атак, обвинувачення розповіло журі, як кримінальні доходи проходили через Tornado Cash, а потім зникали.

Але один свідок — жертва шахрайства через помилковий номер у WhatsApp на ім’я Ханфен Лін, яка втратила 250 000 доларів у схемі “pig butchering” — раніше у ході судового процесу над Storm свідчив, що компанія з відстеження криптовалют Payback простежила частину її коштів до Tornado Cash. Проте впродовж вихідних блокчейн-детектив Тейлор Монахен (також відома як @tayvano_x) вийшов у X, щоб пояснити що Payback, а отже й уряд, помилилися у відстеженні. Гроші Лін, за її словами, ніколи не потрапляли до Tornado Cash — твердження, яке також підтвердили інші авторитетні експерти з відстеження блокчейнів, зокрема псевдонімний блокчейн-аналітик ZachXBT.

Припущена помилка відстеження змусила захист порушити питання про можливість неправильного судового процесу або принаймні про виключення свідчень Ліна. Проте Файлла постановив, що інший свідок обвинувачення — агент Служби внутрішніх доходів (IRS) Стівен Джордж — буде допущений для підтвердження того, що кошти Ліна дійсно проходили через Tornado Cash, відхиливши заперечення захисту щодо допуску Джорджа як експертного свідка.

Джордж, експерт-свідок уперше, свідчив, що використовував обліковий принцип під назвою «LIFO» (останній увійшов — перший вийшов) для відстеження коштів Лін. Він визнав під час допиту з перехресними питаннями, що метод відстеження не встановлює право власності чи належність гаманців або коштів і не доводить, що шахраї Лін перевели її гроші через Tornado Cash.

Під час свого перехресного допиту Акселем, Джордж також визнав, що не був впевнений, чи є токени TORN «абсолютно іншими токенами, ніж ETH», зазначивши: «Це не фактор, з яким мені потрібно регулярно стикатися у своїй роботі.» Коли його запитали, чи знає він, що Crypto.com (біржа, з якої походили кошти жертви), – відповів експерт: «Я не досліджував Crypto.com і що це може бути.”

Наступні кроки

Через власних свідків захист спробує спростувати деякі з характеристик та звинувачень, висунутих обвинуваченням. У п’ятницю захист викличе експертного свідка, а також професора Школи бізнесу Колумбійського університету Омідa Малекана, який свідчитиме про своє використання Tornado Cash.