CFTC acusa 2 homens de comandar um esquema Ponzi de Cripto de US$ 44 milhões

Dois residentes dos EUA foramcobrado com a execução de um esquema Ponzi de Cripto que supostamente fraudou centenas de investidores em um total de US$ 44 milhões.

Autoridades da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) alegam que Sam Ikkurty (também conhecido como Sreenivas I Rao), de Portland, Oregon, e Ravishankar Avadhanam, de Aurora, Illinois, bem como várias entidades corporativas controladas pelos réus, trabalharam juntos para convencer suas vítimas a investir em um "chamado fundo de renda investido em ativos digitais".

Os réus também foram acusados de operar um pool de commodities ilegal e não se registrar como Operadores de Pool de Commodities na CFTC.

A partir de 2017, Ikkurty e Avadhanam supostamente disseram a possíveis investidores na Ikkurty Capital, Rose City Income Fund e Seneca Ventures que a dupla usaria seus fundos para investir em várias criptomoedas, prometendo retornos muito altos — alguns de até 62% ao ano. De acordo com a denúncia, a dupla anunciou por meio de um site, bem como vídeos postados no YouTube.

Em vez disso, disse a CFTC, Ikkurty e Avadhanam juntaram os fundos dos investidores e “distribuiram a maioria desses fundos como lucros para outros participantes de uma maneira semelhante a um esquema Ponzi”.

Além disso, a CFTC disse que Ikkurty e Avadhanam ficaram com US$ 18 milhões para si, transferindo os fundos para “outros participantes” e entidades offshore sob seu controle.

Um tribunal federal em Illinois emitiu uma ordem de restrição que congela os ativos em questão, preserva documentos relacionados ao suposto esquema e nomeia um administrador para os fundos dos investidores.

A CFTC está buscando restituição, devolução, penalidades monetárias civis e proibições comerciais permanentes e liminares contra futuras violações da Lei de Câmbio de Mercadorias (CEA).