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SEC arquiva ação de emergência contra BKCoin por executar esquema 'Ponzi-Like' de US$ 100 milhões
O cofundador da BKCoin, Kevin Kang, é acusado de apropriação indébita de fundos de clientes para financiar férias, comprar ingressos para Eventos esportivos e pagar aluguel de seu apartamento em Nova York.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) foiauxílio emergencial concedido por um tribunal da Flórida na segunda-feira para congelar e nomear um administrador para os ativos do fundo de hedge de Cripto BKCoin, sediado em Miami, e um de seus cofundadores, Kevin Kang.
De acordo com os reguladores, a BKCoin e a Kang levantaram US$ 100 milhões de mais de 50 investidores e usaram uma parte dos fundos dos investidores para fazer “pagamentos do tipo Ponzi” e para uso pessoal.
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BKCoin e Kang prometeram aos investidores que seu dinheiro seria usado para negociar Cripto, e que os fundos seriam mantidos em contas gerenciadas separadamente, disse a SEC. No entanto, Kang e BKCoin supostamente misturaram dinheiro de clientes e usaram pelo menos US$ 3,6 milhões para fazer pagamentos a outros investidores.
A ação da SEC ocorre cinco meses após a entidade legal CORE da BKCoin, a BKCoin Management LLC, ter entrado com uma ação em um tribunal de circuito da Flórida alegando que Kang havia "desviado indevidamente" US$ 12 milhões em dinheiro e outros ativos dos fundos multiestratégia da BKCoin. Kang foi demitido da BKCoin em 14 de outubro.
Leia Mais: O fundo de hedge de Cripto BKCoin demitiu o cofundador Kang por fundos de investidores desviados
A SEC acusou Kang de apropriação indébita de pelo menos $ 371.000 em fundos de clientes para seu uso pessoal, incluindo pagamento de férias, ingressos para Eventos esportivos e aluguel de seu apartamento em Nova York. De acordo com a SEC, Kang tentou cobrir seus rastros dando aos investidores documentos falsificados com "saldos de contas bancárias inflacionados". Ele também teria dito aos investidores que a BKCoin havia sido auditada por um "top four auditor", o que a SEC disse que nunca aconteceu.
A SEC está buscando liminares permanentes contra a BKCoin e a Kang, bem como restituição, juros pré-julgamento e uma penalidade civil. A SEC também está buscando a restituição da Bison Digital LLC, uma entidade que supostamente recebeu US$ 12 milhões dos fundos de investidores da BKCoin.
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