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A FCA do Reino Unido sinalizou algumas empresas de Cripto que buscam aprovação regulatória para aplicação da lei
Várias dessas investigações sobre crimes financeiros ou "ligações diretas com o crime organizado" estão em andamento, disse uma autoridade da Autoridade de Conduta Financeira.
Updated Jan 27, 2023, 4:49 p.m. Published Jan 27, 2023, 11:53 a.m.
O regulador financeiro do Reino Unido encaminhou algumas empresas de Cripto que tentaram se registrar para agências de segurança pública, disse um funcionário da agência em uma carta publicada na quinta-feira.
"No geral, no pequeno número de casos em que identificamos prováveis crimes financeiros ou ligações diretas ao crime organizado, encaminhamos esses casos às agências de segurança pública", disse Sarah Pritchard, diretora executiva de supervisão de Mercados , Política e concorrência da Financial Conduct Authority. disse em uma carta ao Comitê Seleto do Tesouro datada19 de janeiro. "Algumas dessas investigações policiais continuam em andamento."
A História Continua abaixo
Na quarta-feira, o regulador disse que tinha recebeu 300 inscrições de empresas de Cripto buscando aprovaçãopara atender clientes no país sob seu regime anti-lavagem de dinheiro. Apenas 41 empresas conseguiram se registrar com o regulador, enquanto 195 empresas foram recusadas ou retiraram sua solicitação, disse a FCA. Dos 300 candidatos, 29 foram rejeitados por não atenderem aos requisitos de aprovação da FCA.
Embora o regulador tenha enfrentado críticas por adotar uma postura dura em relação à Cripto, ele considerou isso necessário, disse o CEO da FCA, Nikhil Rathi, em uma reunião novembro passado.
"A FCA assumiu uma posição firme durante a autorização para que o risco de criminalidade fosse significativamente reduzido, daí a alta taxa de rejeição", disse Pritchard na carta.
O Reino Unido tem aumentado seus esforços para regular a Cripto. A polícia colocou consultores táticos de Cripto em todo o país. O Projeto de Lei sobre Crimes Econômicos e Transparência Corporativa sendo debatido no Parlamento dará às agências de aplicação da lei mais poder para apreender e congelar Cripto usadas em atividades criminosas, enquanto o Projeto de Lei de Serviços Financeiros e Mercadospoderia expandir os poderes da FCA para policiar a indústria.
A FCA se recusou a revelar quantas empresas de Cripto foram encaminhadas às autoridades policiais.
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