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Diretor de Fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA promete repressão ao comportamento ilícito em bolsas: FT
Eun Young Choi disse que o DoJ está mirando em exchanges de Cripto que permitem que "atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e retirem dinheiro".
Updated May 15, 2023, 4:25 p.m. Published May 15, 2023, 8:42 a.m.
O chefe de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) prometeu reprimir o comportamento ilícito em plataformas de negociação, disse o Financial Times (FT) relatado na segunda-feira.
Eun Young Choi, diretora da Equipe Nacional de Fiscalização de Criptomoeda (NCET), disse que o DOJ está mirando exchanges de Cripto que permitem que "atores criminosos lucrem facilmente com seus crimes e retirem dinheiro", como um meio de combater crimes Cripto , que, segundo ela, cresceram "significativamente" nos últimos quatro anos.
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Choi acrescentou que o foco do departamento está em empresas que ignoram as regras de combate à lavagem de dinheiro ou de conhecimento do cliente ou que não se envolvem em conformidade completa e mitigação de riscos.
"Esperamos que, ao focar nesses tipos de plataformas, tenhamos um efeito multiplicador", disse ela.
O NCET também pretende implementar mais ações de fiscalização contra golpes de investimento, que Choi descreve como esquemas de "abate de porcos", uma expressão chinesa que faz referência à engorda de porcos para abate, que envolve golpistas construindo relacionamentos com as vítimas ao longo de meses.
A agência anunciou no mês passadoarrecadando cerca de US$ 112 milhões em seis desses golpes. O Federal Bureau of Investigation (FBI) estimou que US$ 3,31 bilhões foram roubados de pessoas por meio de fraudes de investimento em 2022, com golpes relacionados a criptomoedas respondendo por mais de US$ 2,5 bilhões desse valor.
Leia Mais: Qual é a realidade das Cripto no crime?
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