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Mulher búlgara acusada em caso de fraude de Cripto de US$ 4 bilhões e extraditada para os EUA
Irina Dilkinska foi cofundadora de um suposto esquema de pirâmide chamado OneCoin.
Updated Mar 21, 2023, 5:23 p.m. Published Mar 21, 2023, 4:48 p.m.
Irina Dilkinska, uma mulher búlgara envolvida no suposto esquema fraudulento de Cripto OneCoin, foi extraditada para os EUA para enfrentar acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Dilkinska era o "suposto chefe jurídico e de conformidade da OneCoin para o esquema de pirâmide de Criptomoeda da OneCoin", disse o procurador dos EUA Damien Williams em um anúncio do Departamento de Justiçana terça-feira.
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"[Ela] fez exatamente o oposto do que seu cargo exigia e supostamente permitiu que a OneCoin lavasse milhões de dólares em lucros ilegais por meio de empresas de fachada", disse Williams.
De acordo com o Departamento de Justiça, as vítimas do OneCoin foram fraudadas em mais de US$ 4 bilhões no esquema, que começou a operar em 2014.
Sua cofundadora Ruja Ignatova, conhecida como "a Criptorainha", T é vista desde outubro de 2017. Ela foi adicionada à lista dos dez mais procurados do Federal Bureau of Investigation em 2022, com a agência oferecendo uma recompensa de US$ 100.000 por informações que levem à sua prisão.
Seu cofundador Karl Greenwooddeclarou-se culpado de acusações federais nos EUAde fraude eletrônica e lavagem de dinheiro em dezembro.
Leia Mais: A Cryptoqueen desaparecida da OneCoin foi assassinada por mafiosos?
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