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Fundador e Co-Conspirador da OmegaPro Acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA em Esquema Ponzi de $650 milhões
Michael Shannon Sims, fundador e divulgador da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou as operações da OmegaPro na América Latina e em algumas partes dos Estados Unidos
Por Parikshit Mishra, AI Boost
9 de jul. de 2025, 5:26 a.m. Traduzido por IA
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O que saber:
- O esquema Ponzi, que envolve criptomoedas, foi estabelecido em 2019 por Michael Shannon Sims e outros.
- Um dos cofundadores foi preso na Turquia em 2024.
- A OmegaPro prometeu aos investidores um retorno de 300% em 16 meses, operando no mercado de câmbio estrangeiro.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou duas pessoas por seu papel na OmegaPro, um esquema Ponzi de criptomoedas e investimentos que fraudou investidores em mais de $650 milhões.
Michael Shannon Sims, fundador e promotor da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou as operações da OmegaPro na América Latina e em algumas partes dos EUA, foram acusados de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, de acordo com documentos publicados na terça-feira.
A História Continua abaixo
OmegaPro foi um esquema internacional de investimentos, que entrou em colapso em 2022. Em 2024, Andreas Szakacs, cofundador do esquema, foi preso na Turquia em seu envolvimento com a OmegaPro.
“Segundo as alegações, os réus se aproveitaram de indivíduos vulneráveis nos EUA e no exterior, fraudando-os em mais de 650 milhões de dólares ao fazer promessas falsas de retornos substanciais e garantindo que seu dinheiro estava seguro,” afirmou Matthew R. Galeotti, chefe da divisão criminal do departamento de justiça.
A OmegaPro foi fundada no início de 2019, por Sims e outros. De acordo com o documento, os réus e outros prometeram aos investidores um retorno de 300% em 16 meses através de operações de câmbio estrangeiro. Os investidores foram instruídos a adquirir esses pacotes de investimento utilizando criptomoedas.
Leia mais: Co-Fundador da OmegaPro Detido na Turquia Sob Suspeita de Esquema Ponzi de US$ 4 Bilhões: Relatório
Aviso Legal: Partes deste artigo foram geradas com a assistência de ferramentas de IA e revisadas por nossa equipe editorial para garantir precisão e conformidade com nossos padrões. Para mais informações, consulte a Política completa de IA da CoinDesk
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