DOJ
Binance processa Wall Street Journal após jornal afirmar que Departamento de Justiça dos EUA está investigando transações com o Irã
A situação aumenta a pressão sobre a Binance, que já opera sob a supervisão de conformidade após seu acordo de 4,3 bilhões de dólares relacionado à lavagem de dinheiro e sanções em 2023.
Novos documentos do DOJ recentemente divulgados vinculam Jeffrey Epstein a um investimento em Coinbase em 2014
E-mails mostram que Brock Pierce apresentou Jeffrey Epstein à rodada da Coinbase, enquanto a Blockchain Capital mais tarde afirmou que seu investimento no fundo nunca foi concluído, pois Epstein investiu de forma independente.
Cripto Long & Short: O que as Massivas Apreensões de Cripto pelo DOJ Significam para o Setor
Nesta edição do Crypto Long & Short Newsletter, as análises de Jared Lenow sobre o aumento do foco do DOJ em apreensões de criptoativos e o que isso significa para a indústria em geral – o bom, o mau e o feio. Em seguida, fazemos uma avaliação do clima de fim de ano com duas observações, duas previsões e citações favoritas dos leitores para 2025, por Andy Baehr.
Mais Influente: Todd Blanche
A indústria cripto elogiou um memorando assinado pelo Vice-Procurador-Geral Todd Blanche, que orienta o Departamento de Justiça a encerrar a “regulação por meio de processos judiciais.”
Advogados de Roman Storm Requerem Absolvição no Caso Tornado Cash
Os advogados de Storm apresentaram moções pós-julgamento padrão solicitando a um juiz federal a anulação do veredito de culpa e a absolvição de todas as três acusações que ele enfrentou durante seu julgamento em Manhattan neste verão.
Ferramenta Legítima de Privacidade ou ‘Lavanderia’ de Dinheiro Sujo? Advogados Debatem o Papel do Tornado Cash no Primeiro Dia do Julgamento Roman Storm
Os advogados da Storm afirmam que seu cliente não teve qualquer envolvimento com os criminosos que utilizavam o Tornado Cash. Os promotores alegam que ele tinha a capacidade de detê-los, mas optou por não fazê-lo.
Júri Composto para o Julgamento do Desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm
Os argumentos iniciais estão prestes a começar em breve.
Promotores dos EUA e CFTC encerram investigações sobre Polymarket
O FBI realizou uma operação na residência do fundador da Polymarket, Shayne Coplan, no ano passado.
Fundador e Co-Conspirador da OmegaPro Acusados pelo Departamento de Justiça dos EUA em Esquema Ponzi de $650 milhões
Michael Shannon Sims, fundador e divulgador da OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, que liderou as operações da OmegaPro na América Latina e em algumas partes dos Estados Unidos
Juiz Recusa Solicitação para que o Departamento de Justiça Reavalie Documentos no Caso Roman Storm.
O desenvolvedor do Tornado Cash está previsto para ser julgado no final deste verão.
