Dados de Blockchain sugerem que o Hamas utilizou a Binance para lavar doações de Bitcoin

CORREÇÃO (9 de junho de 2021, 12:22 UTC): Uma versão anterior deste artigo dizia que o Hamas usava LocalBitcoins para enviar doações. LocalBitcoins não é afiliado à carteira em questão. CoinDesk lamenta o erro.

O Hamas tem colhido generosasBitcoindoações e enviá-las pela Binance à medida que a violência aumentava em Gaza este ano, mostram dados da cadeia.

De acordo com três empresas de análise de blockchain e a própria análise da CoinDesk, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, a ala militante do Hamas, receberam até US$ 100.000 em Bitcoin desde o início de 2021 — com um pico nas doações em maio, quando Israel e o Hamas trocaram vários ataques com foguetes, resultando em centenas de vítimas.

Desde maio, Bitcoin das carteiras do Hamas foram enviados para a Binance por meio de três transações, a última das quais aconteceu em 6 de junho. A exchange bloqueou a carteira, de acordo com a porta-voz da Binance, Jessica Jung.

"Nossa equipe verificou os endereços e pode confirmar que a carteira de recebimento foi bloqueada", disse Jung ao CoinDesk em um e-mail.

O endereço parece ter sido ativado há dois dias, com a CoinDesk registrando transações de entrada e saída ocorrendo neste mês.

"Por uma questão de Política, T podemos comentar sobre nenhuma comunicação com a polícia. Nós regularmente nos envolvemos e colaboramos com agências de aplicação da lei. Temos um forte histórico de assistência a agências de aplicação da lei ao redor do mundo", acrescentou Jung. A bolsa não confirmou se estava trabalhando com a polícia neste momento.

Bitcoin flui para Gaza

Na semana passada, o Wall Street Journalrelatado doações de Bitcoin para o Hamas aumentaram durante a última escalada do conflito armado em Gaza, citando um comandante não identificado do Hamas. Nenhum detalhe foi fornecido na época, mas desde então as empresas de análise de blockchain conseguiram rastrear o FLOW de dinheiro.

Pamela Clegg, vice-presidente de investigações financeiras da CipherTrace, disse que a empresa conseguiu identificar as doações recentes, que foram enviadas para carteiras que haviam sidoidentificado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) em 2020, bem como novos endereços de Bitcoin até então desconhecidos.

"Quase 100 desses endereços identificados receberam pagamentos totalizando pouco menos de dois Bitcoin durante o mês de maio, especificamente desde o início do conflito mais recente. Após o recebimento, esses fundos foram consolidados e transferidos para uma exchange global identificada", disse Clegg, recusando-se a nomear a exchange.

Ela acrescentou que “até onde a CipherTrace sabe, não houve nenhuma ação em andamento para bloquear esses fundos recém-recebidos por agências governamentais”.

Essa exchange global era a Binance, de acordo com o sistema analítico Crystal Blockchain. Em 31 de maio, mais de 1,59 BTC (cerca de US$ 57.000) foi sacado do cluster de carteiras do Hamas via Binance. Em 7 de junho, duas transações menores com mais de 0,12 BTC (~US$ 4.370) no total alcançadoBinance por meio de vários saltos por meio de carteiras intermediárias, de acordo com dados da Crystal.

Dinheiro congelável

Em agosto de 2020, o DOJ emitiu umareclamaçãoacusando as Brigadas al-Qassam de lavagem de dinheiro, operação de negócios de transmissão de dinheiro sem licença e “fornecimento de apoio material ou recursos a uma organização terrorista estrangeira designada, a saber, o Hamas”.

De acordo com o DOJ, as Brigadas al-Qassam têm levantado fundos em Bitcoin desde 2019, primeiro usando um conta na Coinbase, depois uma carteira não custodial e, finalmente, um software sofisticado que gera endereços únicos para novas doações. O Hamas tem anunciado opções de doação de Bitcoin via Twitter e seu site oficial.

Nos últimos anos, o Hamas tem usado contas em várias exchanges e serviços, de acordo com os dados da Crystal. No entanto, até maio, as doações não eram muito grandes.

“Notamos um aumento notável no número de pagamentos ao Hamas, o que resultou em mais de US$ 80.000 em BTC recebidos pelo grupo Hamas no mês passado”, disse Kyrylo Chykhradze, diretor de produtos da Crystal Blockchain, à CoinDesk. “Eventualmente, os fundos foram sacados” por meio de um dos provedores de serviços de ativos virtuais (VASP) bem conhecidos.

Outra empresa de investigação de blockchain, a Elliptic, publicou umpostagem de blog na quinta-feira, 3 de junho, dizendo que "mais de US$ 100.000 em doações de Bitcoin foram recebidas pelas Brigadas Al-Qassam desde janeiro de 2019". Antes de maio, o Bitcoin só chegava ao Hamas de vez em quando, em um pequeno fluxo, mas "em 10 de maio, o dia em que o último conflito começou, as doações aumentaram", diz a postagem.

“Mais de $73.000 foram doados desde o início da onda de violência mais recente. Isso é mais que o dobro do valor total recebido durante os dois anos anteriores em que a campanha de arrecadação de fundos esteve ativa”, disse Elliptic.

Elliptic acrescentou que, como a grande maioria dos fundos foi enviada para uma “grande bolsa de Criptomoeda regulamentada”, ela “será capaz de congelar os fundos e fornecer informações valiosas às autoridades policiais”.