Hamas ha sfruttato Binance per riciclare le donazioni in Bitcoin , suggeriscono i dati della blockchain

CORREZIONE (9 giugno 2021, 12:22 UTC): Una versione precedente di questo articolo diceva che Hamas usava LocalBitcoins per inviare donazioni. LocalBitcoins non è affiliato al wallet in questione. CoinDesk si rammarica dell'errore.

Hamas ha raccolto generosi fruttiBitcoindonazioni e il loro invio tramite Binance, mentre la violenza a Gaza si intensificava quest'anno, come mostrano i dati on-chain.

Secondo tre società di analisi blockchain e l'analisi di CoinDesk, le Brigate Izz ad-Din al-Qassam, l'ala militante di Hamas, hanno ricevuto fino a 100.000 dollari in Bitcoin dall'inizio del 2021, con un picco nelle donazioni a maggio, quando Israele e Hamas si sono scambiati numerosi attacchi missilistici, provocando centinaia di vittime.

Da maggio, i Bitcoin provenienti dai wallet di Hamas sono stati inviati a Binance tramite tre transazioni, l'ultima delle quali è avvenuta il 6 giugno. L'exchange ha bloccato il wallet, secondo la portavoce di Binance Jessica Jung.

"Il nostro team ha verificato gli indirizzi e può confermare che il portafoglio ricevente è stato bloccato", ha detto Jung a CoinDesk in un'e-mail.

Sembra che l'indirizzo fosse attivo due giorni fa e CoinDesk ha rilevato transazioni in entrata e in uscita questo mese.

"Per una questione di Politiche, T possiamo commentare alcuna comunicazione con le forze dell'ordine. Collaboriamo regolarmente con le forze dell'ordine. Abbiamo una solida esperienza nell'assistenza alle forze dell'ordine in tutto il mondo", ha aggiunto Jung. L'exchange non ha confermato se stava lavorando con le forze dell'ordine in questo momento.

I Bitcoin fluiscono verso Gaza

La scorsa settimana, il Wall Street Journalsegnalato le donazioni in Bitcoin ad Hamas sono aumentate durante l'ultima escalation del conflitto armato a Gaza, citando un comandante di Hamas senza nome. All'epoca non sono stati forniti dettagli, ma da allora le aziende di analisi blockchain sono state in grado di tracciare il FLOW di denaro.

Pamela Clegg, vicepresidente delle indagini finanziarie presso CipherTrace, ha affermato che l'azienda è stata in grado di identificare le recenti donazioni, che sono state inviate sia a portafogli che erano statiidentificato dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) nel 2020, nonché nuovi indirizzi Bitcoin precedentemente sconosciuti.

"Quasi 100 di questi indirizzi identificati hanno ricevuto pagamenti per un totale di poco inferiore a due Bitcoin durante il mese di maggio, in particolare dall'inizio del conflitto più recente. Dopo la ricezione, questi fondi sono stati consolidati e trasferiti in un exchange globale identificato", ha affermato Clegg, rifiutandosi di nominare l'exchange.

Ha aggiunto che "a quanto risulta a CipherTrace, non è stata intrapresa alcuna azione per bloccare i nuovi fondi ricevuti dalle agenzie governative".

Quel global exchange era Binance, secondo il sistema analitico Crystal Blockchain. Il 31 maggio, oltre 1,59 BTC (circa $ 57.000) sono stati incassati dal cluster di wallet di Hamas tramite Binance. Il 7 giugno, due transazioni più piccole con più di 0,12 BTC (~$ 4.370) in totale raggiuntoBinance tramite diversi salti attraverso portafogli intermedi, secondo i dati di Crystal.

Denaro congelabile

Nell'agosto 2020, il Dipartimento di Giustizia ha emesso unrimostranzaaccusando le Brigate al-Qassam di riciclaggio di denaro, gestione di attività di trasferimento di denaro senza licenza e “fornitura di supporto materiale o risorse a un'organizzazione terroristica straniera designata, vale a dire Hamas”.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, le Brigate al-Qassam hanno raccolto fondi in Bitcoin dal 2019, utilizzando inizialmente un account su Coinbase, poi un portafoglio non-custodial e infine, un software sofisticato che genera indirizzi univoci per nuove donazioni. Hamas ha pubblicizzato opzioni di donazione in Bitcoin tramite Twitter e il suo sito web ufficiale.

Negli ultimi anni, Hamas ha utilizzato account su vari exchange e servizi, secondo i dati di Crystal. Tuttavia, fino a maggio le donazioni non erano troppo consistenti.

"Abbiamo notato un notevole aumento nel numero di pagamenti ad Hamas, che ha portato a oltre $ 80.000 in BTC ricevuti dal gruppo Hamas nel mese scorso", ha detto a CoinDesk Kyrylo Chykhradze, product director di Crystal Blockchain. "Alla fine, i fondi sono stati incassati" tramite ONE dei noti fornitori di servizi di asset virtuali (VASP).

Un'altra società di investigazione blockchain, Elliptic, ha pubblicato unpost del blog giovedì 3 giugno, affermando che "oltre 100.000 $ in donazioni in Bitcoin sono state ricevute dalle Brigate Al-Qassam da gennaio 2019". Prima di maggio, i Bitcoin arrivavano ad Hamas solo di tanto in tanto in piccole quantità, ma "il 10 maggio, il giorno in cui è iniziato l'ultimo conflitto, le donazioni sono aumentate", si legge nel post.

"Sono stati donati più di 73.000 $ dall'inizio dell'ultima ondata di violenza. Si tratta di più del doppio dell'importo totale ricevuto nei due anni precedenti in cui la campagna di raccolta fondi è stata attiva", ha affermato Elliptic.

Elliptic ha aggiunto che poiché la stragrande maggioranza dei fondi è stata inviata a un "grande exchange Criptovaluta regolamentato", "sarà in grado di congelare i fondi e fornire alle forze dell'ordine preziose informazioni".