Datos de blockchain sugieren que Hamás utilizó Binance para blanquear donaciones de Bitcoin

CORRECCIÓN (9 de junio de 2021, 12:22 UTC): Una versión anterior de este artículo indicaba que Hamás utilizaba LocalBitcoins para enviar donaciones. LocalBitcoins no está afiliado a la billetera en cuestión. CoinDesk lamenta el error.

Hamás ha estado cosechando generosos beneficiosBitcoindonaciones y su envío a través de Binance a medida que la violencia se intensificaba en Gaza este año, según muestran los datos en cadena.

Según tres empresas de análisis de blockchain y el propio análisis de CoinDesk, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, el ala militante de Hamás, recibieron hasta 100.000 dólares en Bitcoin desde principios de 2021, con un aumento en las donaciones en mayo, cuando Israel y Hamás intercambiaron múltiples ataques con cohetes, lo que resultó en cientos de víctimas.

Desde mayo, se enviaron Bitcoin de las billeteras de Hamás a Binance a través de tres transacciones, la última de las cuales tuvo lugar el 6 de junio. El exchange bloqueó la billetera, según la portavoz de Binance, Jessica Jung.

"Nuestro equipo verificó las direcciones y puede confirmar que la billetera receptora fue bloqueada", dijo Jung a CoinDesk en un correo electrónico.

La dirección parece haber estado activa hace dos días, y CoinDesk ha detectado transacciones entrantes y salientes este mes.

"Por Regulación, no podemos hacer comentarios sobre ninguna comunicación con las fuerzas del orden. Nos relacionamos y colaboramos regularmente con ellas. Tenemos una sólida trayectoria de asistencia a las fuerzas del orden en todo el mundo", añadió Jung. La plataforma no confirmó si estaba trabajando con las fuerzas del orden en ese momento.

Bitcoin fluye hacia Gaza

La semana pasada, el Wall Street Journalreportado Las donaciones en Bitcoin a Hamás aumentaron durante la última escalada del conflicto armado en Gaza, según un comandante anónimo de Hamás. No se proporcionaron detalles en ese momento, pero desde entonces, empresas de análisis de blockchain han podido rastrear el FLOW de dinero.

Pamela Clegg, vicepresidenta de investigaciones financieras de CipherTrace, dijo que la firma pudo identificar las donaciones recientes, que se enviaron a billeteras que habían sidoidentificado por el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) en 2020, así como nuevas direcciones de Bitcoin previamente desconocidas.

Casi 100 de estas direcciones identificadas recibieron pagos por un total de casi dos Bitcoin durante el mes de mayo, específicamente desde el inicio del conflicto más reciente. Tras la recepción, estos fondos se consolidaron y se transfirieron a una plataforma global identificada, declaró Clegg, sin revelar el nombre de la plataforma.

Agregó que “hasta donde sabe CipherTrace, no se han tomado medidas para bloquear esos fondos recién recibidos por las agencias gubernamentales”.

Ese intercambio global fue Binance, según el sistema analítico Crystal Blockchain. El 31 de mayo, se retiraron más de 1,59 BTC (unos 57.000 dólares) del conjunto de billeteras de Hamás a través de Binance. El 7 de junio, se realizaron dos transacciones más pequeñas con un total de más de 0,12 BTC (unos 4.370 dólares). alcanzóBinance pasa por varios saltos a través de billeteras intermedias, según los datos de Crystal.

Dinero congelable

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia emitió unaquejaacusando a las Brigadas Al-Qassam de lavado de dinero, operar negocios de transferencia de dinero sin licencia y “proporcionar apoyo material o recursos a una organización terrorista extranjera designada, a saber, Hamás”.

Según el Departamento de Justicia, las Brigadas al-Qassam han estado recaudando fondos en Bitcoin desde 2019, primero utilizando un cuenta en CoinbaseLuego, una billetera sin custodia y, finalmente, un software sofisticado que genera direcciones únicas para nuevas donaciones. Hamás ha estado anunciando opciones de donación en Bitcoin a través de Twitter y su sitio web oficial.

Durante los últimos años, Hamás ha utilizado cuentas en diversas plataformas de intercambio y servicios, según datos de Crystal. Sin embargo, hasta mayo, las donaciones no fueron muy cuantiosas.

“Observamos un aumento considerable en el número de pagos a Hamás, lo que resultó en más de $80,000 en BTC recibidos por el grupo Hamás durante el último mes”, declaró Kyrylo Chykhradze, director de producto de Crystal Blockchain, a CoinDesk. “Finalmente, los fondos se retiraron” a través de ONE de los conocidos proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

Otra empresa de investigación de blockchain, Elliptic, publicó unentrada de blog El jueves 3 de junio, se anunció que «las Brigadas Al-Qassam han recibido más de 100.000 dólares en donaciones en Bitcoin desde enero de 2019». Antes de mayo, Hamás recibía Bitcoin solo ocasionalmente, pero «el 10 de mayo, el día del inicio del último conflicto, las donaciones se dispararon», se lee en la publicación.

Se han donado más de $73,000 desde el inicio de la última ola de violencia. Esto representa más del doble de la cantidad total recibida durante los dos años anteriores de la campaña de recaudación de fondos, afirmó Elliptic.

Elliptic agregó que, como la gran mayoría de los fondos se han enviado a una "gran plataforma de intercambio de Criptomonedas regulada", "podrá congelar los fondos y proporcionar a las fuerzas del orden información valiosa".