Данные блокчейна свидетельствуют о том, что ХАМАС использовал Binance для отмывания пожертвований в Bitcoin

ИСПРАВЛЕНИЕ (9 июня 2021 г., 12:22 UTC): В более ранней версии этой статьи говорилось, что Хамас использовал LocalBitcoins для отправки пожертвований. LocalBitcoins не связан с рассматриваемым кошельком. CoinDesk сожалеет об ошибке.

ХАМАС пожинает щедрые плодыBitcoinПо данным блокчейна, пожертвования и отправка их через Binance в связи с эскалацией насилия в секторе Газа в этом году.

По данным трех компаний, занимающихся блокчейн-аналитикой, и собственного анализа CoinDesk, «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», боевое крыло ХАМАС, с начала 2021 года получили до 100 000 долларов в Bitcoin . Всплеск пожертвований пришелся на май, когда Израиль и ХАМАС обменялись многочисленными ракетными обстрелами, в результате чего погибли сотни человек.

С мая Bitcoin из кошельков ХАМАС были отправлены на Binance посредством трех транзакций, последняя из которых произошла 6 июня. По словам представителя Binance Джессики Джанг, биржа заблокировала кошелек.

«Наша команда проверила адреса и может подтвердить, что принимающий кошелек был заблокирован», — сообщил Юнг CoinDesk в электронном письме.

Судя по всему, адрес был активен два дня назад, при этом CoinDesk зафиксировал как входящие, так и исходящие транзакции, произошедшие в этом месяце.

«В соответствии с Политика мы T можем комментировать любые сообщения с правоохранительными органами. Мы регулярно взаимодействуем и сотрудничаем с правоохранительными органами. У нас большой послужной список помощи правоохранительным органам по всему миру», — добавил Юнг. Биржа не подтвердила, сотрудничает ли она с правоохранительными органами в настоящее время.

Bitcoin текут в Газу

На прошлой неделе Wall Street Journalсообщили Пожертвования Bitcoin в пользу ХАМАС резко возросли во время последней эскалации вооруженного конфликта в Газе, ссылаясь на неназванного командира ХАМАС. На тот момент никаких подробностей предоставлено не было, но с тех пор аналитические компании блокчейна смогли отследить денежный FLOW.

Памела Клегг, вице-президент по финансовым расследованиям в CipherTrace, заявила, что фирма смогла идентифицировать недавние пожертвования, которые были отправлены на кошельки, которые былиидентифицированный Министерством юстиции США (DOJ) в 2020 году, а также новые, ранее неизвестные адреса Bitcoin .

«Почти 100 из этих идентифицированных адресов получили платежи на общую сумму чуть менее двух Bitcoin в течение мая, особенно с начала последнего конфликта. После получения эти средства были консолидированы и переведены на идентифицированную глобальную биржу», — сказал Клегг, отказавшись назвать биржу.

Она добавила, что «насколько известно CipherTrace, никаких действий по блокированию вновь полученных средств государственными учреждениями не предпринималось».

Согласно аналитической системе Crystal Blockchain, этой глобальной биржей была Binance. 31 мая более 1,59 BTC (около 57 000 долларов США) было обналичено из кластера кошельков Хамаса через Binance. 7 июня две более мелкие транзакции на общую сумму более 0,12 BTC (~4 370 долларов США) достигПо данным Crystal, Binance осуществляет транзакции через несколько промежуточных кошельков.

Замораживаемые деньги

В августе 2020 года Министерство юстиции США выпустиложалобапредъявление «Бригадам аль-Кассама» обвинений в отмывании денег, осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и «предоставление материальной поддержки или ресурсов определенной иностранной террористической организации, а именно ХАМАС».

По данным Министерства юстиции, «Бригады аль-Кассама» собирают средства в Bitcoin с 2019 года, впервые используя аккаунт на Coinbase, затем некастодиальный кошелек и, наконец, сложное программное обеспечение, генерирующее уникальные адреса для новых пожертвований. Хамас рекламировал варианты пожертвований Bitcoin через Twitter и свой официальный сайт.

По данным Crystal, в течение последних нескольких лет Хамас использовал счета на ряде различных бирж и сервисов. Однако до мая пожертвования были не слишком большими.

«Мы заметили заметный рост количества платежей в пользу ХАМАС, в результате чего за последний месяц группировка ХАМАС получила более 80 000 долларов в BTC », — рассказал CoinDesk Кирилл Чихрадзе, директор по продуктам Crystal Blockchain. «В конце концов, средства были обналичены» через ONE из известных поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

Другая компания, занимающаяся расследованием блокчейнов, Elliptic, опубликовалазапись в блоге в четверг, 3 июня, заявив, что «с января 2019 года бригады «Аль-Кассам» получили пожертвования в Bitcoin на сумму более 100 000 долларов». До мая Bitcoin поступали в ХАМАС лишь время от времени небольшими струйками, но «10 мая, в день начала последнего конфликта, пожертвования резко возросли», — говорится в сообщении.

«С начала последней вспышки насилия было пожертвовано более 73 000 долларов. Это более чем вдвое превышает общую сумму, полученную за предыдущие два года активной кампании по сбору средств», — сказал Эллиптик.

В Elliptic добавили, что, поскольку подавляющее большинство средств было отправлено на «крупную регулируемую Криптовалюта биржу», она «сможет заморозить средства и предоставить правоохранительным органам ценную разведывательную информацию».