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Fundador da BitMEX, Ben Delo, se rende às autoridades dos EUA
Delo foi libertado sob BOND de US$ 20 milhões.
Um dos fundadores da bolsa de derivativos de Criptomoeda BitMEX se entregou às autoridades dos EUA para enfrentar acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário na segunda-feira.
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Ben Delo viajou do Reino Unido para os EUA e compareceu perante a juíza Sarah L. Cave em um processo remoto, onde se declarou inocente, de acordo com registros públicos do tribunal.
Ele foi posteriormente liberado sob BOND de US$ 20 milhões, na segunda-feira, com uma conferência de status marcada para maio, de acordo com os registros do tribunal. A Bloomberg informou ainda que Delo poderá retornar ao Reino Unido sob os termos de sua fiança.
Delo, juntamente com os cofundadores da BitMEX Arthur Hayes e Samuel Reed, foram acusados de violar a BSA e conspiração para violar a BSAoutubro passadopelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.
O primeiro funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, também foi acusado.
Sob o BSA, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer documentação aos reguladores com transações acima de $10.000. Seu propósito declarado é impedir que criminosos lavem grandes somas de dinheiro em bancos e outros lugares.
“As acusações contra Ben são infundadas e representam um exagero injustificado das autoridades dos EUA”, disse Rachel Miller, porta-voz da Delo, à Bloomberg. “Ben pretende se defender das acusações e limpar seu nome no tribunal.”
Veja também:O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, pode se render às autoridades dos EUA no mês que vem
No início deste mês, Jessica Greenwood, procuradora-assistente dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse que estava conversando com os advogados de Hayes.Documentos judiciaismostrar Greenwood alegou ter "discutido com o advogado como providenciar uma rendição voluntária" para Hayes e um acordo para comparecer remotamente ou ir a Nova York "conforme necessário".
Reed foi preso no ano passado eposteriormente liberadosob BOND. Enquanto isso, Dwyer continua foragido.
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