Fundador da BitMEX, Ben Delo, se rende às autoridades dos EUA

Um dos fundadores da bolsa de derivativos de Criptomoeda BitMEX se entregou às autoridades dos EUA para enfrentar acusações de violação da Lei de Sigilo Bancário na segunda-feira.

Ben Delo viajou do Reino Unido para os EUA e compareceu perante a juíza Sarah L. Cave em um processo remoto, onde se declarou inocente, de acordo com registros públicos do tribunal.

Ele foi posteriormente liberado sob BOND de US$ 20 milhões, na segunda-feira, com uma conferência de status marcada para maio, de acordo com os registros do tribunal. A Bloomberg informou ainda que Delo poderá retornar ao Reino Unido sob os termos de sua fiança.

Delo, juntamente com os cofundadores da BitMEX Arthur Hayes e Samuel Reed, foram acusados de violar a BSA e conspiração para violar a BSAoutubro passadopelo Departamento de Justiça dos EUA e pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities.

O primeiro funcionário da BitMEX, Gregory Dwyer, também foi acusado.

Sob o BSA, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer documentação aos reguladores com transações acima de $10.000. Seu propósito declarado é impedir que criminosos lavem grandes somas de dinheiro em bancos e outros lugares.

“As acusações contra Ben são infundadas e representam um exagero injustificado das autoridades dos EUA”, disse Rachel Miller, porta-voz da Delo, à Bloomberg. “Ben pretende se defender das acusações e limpar seu nome no tribunal.”

Veja também:O fundador da BitMEX, Arthur Hayes, pode se render às autoridades dos EUA no mês que vem

No início deste mês, Jessica Greenwood, procuradora-assistente dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse que estava conversando com os advogados de Hayes.Documentos judiciaismostrar Greenwood alegou ter "discutido com o advogado como providenciar uma rendição voluntária" para Hayes e um acordo para comparecer remotamente ou ir a Nova York "conforme necessário".

Reed foi preso no ano passado eposteriormente liberadosob BOND. Enquanto isso, Dwyer continua foragido.