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Ben Delo, fondateur de BitMEX, se rend aux autorités américaines
Delo a été libéré sous BOND de 20 millions de dollars.
Updated Sep 14, 2021, 12:26 p.m. Published Mar 15, 2021, 11:40 p.m.
ONEun des fondateurs de la bourse de dérivés de Cryptomonnaie BitMEX s'est rendu lundi aux autorités américaines pour faire face à des accusations de violation de la loi sur le secret bancaire.
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Ben Delo a voyagé du Royaume-Uni aux États-Unis et a comparu devant la juge Sarah L. Cave dans le cadre d'une procédure à distance où il a plaidé non coupable, selon les archives judiciaires publiques.
Il a ensuite été libéré lundi sous BOND de 20 millions de dollars, une conférence de mise en état étant prévue en mai, selon les archives judiciaires. Bloomberg a également indiqué que Delo serait autorisé à rentrer au Royaume-Uni sous réserve des conditions de sa caution.
Delo, avec les cofondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Samuel Reed, ont été accusés de violation du BSA et de complot en vue de violer le BSA.en octobre dernierpar le ministère de la Justice des États-Unis et la Commodity Futures Trading Commission.
Le premier employé de BitMEX, Gregory Dwyer, a également été inculpé.
En vertu de la BSA, les institutions financières sont tenues de fournir aux autorités de régulation des documents pour les transactions supérieures à 10 000 dollars. Son objectif déclaré est d'empêcher les criminels de blanchir d'importantes sommes d'argent liquide dans les banques et ailleurs.
« Les accusations portées contre Ben sont infondées et constituent un excès de pouvoir injustifié de la part des autorités américaines », a déclaré Rachel Miller, porte-parole de Delo, à Bloomberg. « Ben a l'intention de se défendre et de blanchir son nom devant le tribunal. »
Voir aussi :Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, pourrait se rendre aux forces de l'ordre américaines le mois prochain.
Plus tôt ce mois-ci, Jessica Greenwood, procureure adjointe des États-Unis pour le district sud de New York, a déclaré qu'elle avait eu des entretiens avec les avocats de Hayes.documents judiciairesGreenwood a affirmé avoir « discuté avec son avocat de la manière d'organiser une reddition volontaire » pour Hayes et d'un accord pour comparaître à distance ou venir à New York « selon les besoins ».
Reed a été arrêté l’année dernière etpublié ultérieurementsous BOND. Pendant ce temps, Dwyer reste en liberté.
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