Засновник BitMEX Бен Дело здався владі США

ONE із засновників біржі Криптовалюта деривативів BitMEX у понеділок здався владі США за звинуваченням у порушенні Закону про банківську таємницю.

Згідно з відкритими судовими протоколами, Бен Дело приїхав із Великобританії до США і постав перед магістратським суддею Сарою Л. Кейв під час віддаленого провадження, де він не визнав себе винним.

Згодом він був звільнений під BOND в розмірі 20 мільйонів доларів у понеділок, а конференція про статус призначена на травень, згідно з протоколами суду. Bloomberg також повідомив, що Дело буде дозволено повернутися до Великобританії відповідно до умов його звільнення під заставу.

Delo разом із співзасновниками BitMEX Артуром Хейсом і Семюелем Рідом були звинувачені в порушенні BSA та змові з метою порушення BSA минулого жовтня Міністерством юстиції США та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами.

Першому співробітнику BitMEX, Грегорі Дваєру, також висунули звинувачення.

Відповідно до BSA, фінансові установи зобов’язані надавати регуляторам документацію щодо операцій на суму понад 10 000 доларів США. Його заявлена ​​мета — запобігти відмиванню злочинцями великих сум готівки в банках та інших місцях.

«Звинувачення проти Бена є необґрунтованими та свідчать про невиправдане перевищення влади США», — сказала Bloomberg Рейчел Міллер, речник Delo. «Бен має намір захистити себе від звинувачень і очистити своє ім’я в суді».

Дивіться також: Засновник BitMEX Артур Хейз може здатися правоохоронним органам США наступного місяця

Раніше цього місяця Джессіка Грінвуд, помічник прокурора США Південного округу Нью-Йорка, повідомила, що вела переговори з адвокатами Хейс. Судові документи show Грінвуд стверджував, що «обговорив з адвокатом, як організувати добровільну здачу» для Хейс і домовитися про дистанційну з’явку або приїзд до Нью-Йорка «за потреби».

Ріда заарештували минулого року згодом звільненийпід BOND. Тим часом Дваєр залишається на волі.