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El fundador de BitMEX, Ben Delo, se entrega a las autoridades estadounidenses.
Delo fue liberado tras pagar una BOND de 20 millones de dólares.
Updated Sep 14, 2021, 12:26 p.m. Published Mar 15, 2021, 11:40 p.m. 2 min read
ONE de los fundadores del intercambio de derivados de Criptomonedas BitMEX se entregó a las autoridades estadounidenses para enfrentar cargos de violación de la Ley de Secreto Bancario el lunes.
Ben Delo viajó del Reino Unido a los EE. UU. y compareció ante la jueza magistrada Sarah L. Cave en un procedimiento remoto donde se declaró inocente, según registros judiciales públicos.
Posteriormente, el lunes, fue puesto en libertad bajo BOND de 20 millones de dólares, con una conferencia de seguimiento programada para mayo, según los registros judiciales. Bloomberg informó además que Delo podrá regresar al Reino Unido bajo las condiciones de su fianza.
Delo, junto con los cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Samuel Reed, fueron acusados de violar la BSA y conspiración para violar la BSA.el pasado octubrepor el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos.
El primer empleado de BitMEX, Gregory Dwyer, también fue acusado.
Según la Ley de Seguridad Financiera (BSA), las instituciones financieras deben proporcionar documentación a los reguladores sobre transacciones superiores a $10,000. Su propósito declarado es evitar que los delincuentes laven grandes sumas de efectivo en bancos y otros lugares.
“Los cargos contra Ben son infundados y representan una extralimitación injustificada por parte de las autoridades estadounidenses”, declaró a Bloomberg Rachel Miller, portavoz de Delo. “Ben pretende defenderse de los cargos y limpiar su nombre ante los tribunales”.
Ver también:El fundador de BitMEX, Arthur Hayes, podría entregarse a las fuerzas del orden de EE. UU. el próximo mes.
A principios de este mes, Jessica Greenwood, fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que había estado en conversaciones con los abogados de Hayes.Documentos judicialesGreenwood afirmó haber "discutido con un abogado cómo organizar una entrega voluntaria" de Hayes y llegar a un acuerdo para comparecer de forma remota o venir a Nueva York "según fuera necesario".
Reed fue arrestado el año pasado yposteriormente liberadoMientras BOND, Dwyer sigue prófugo.
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