Основатель BitMEX Бен Дело сдался властям США

ONE из основателей биржи Криптовалюта деривативов BitMEX в понедельник сдался властям США, где ему предъявили обвинения в нарушении Закона о банковской тайне.

Согласно публичным судебным протоколам, Бен Дело приехал из Великобритании в США и предстал перед мировым судьей Сарой Л. Кейв в ходе заочного судебного разбирательства, где он заявил о своей невиновности.

Впоследствии он был освобожден под BOND в размере 20 миллионов долларов в понедельник, а статусная конференция была назначена на май, согласно судебным записям. Bloomberg также сообщил, что Дело будет разрешено вернуться в Великобританию в соответствии с условиями его залога.

Delo, а также соучредители BitMEX Артур Хейс и Сэмюэль Рид, были обвинены в нарушении BSA и сговоре с целью нарушения BSA.в октябре прошлого годаМинистерством юстиции США и Комиссией по торговле товарными фьючерсами.

Обвинения также были предъявлены первому сотруднику BitMEX Грегори Дуайеру.

Согласно BSA, финансовые учреждения обязаны предоставлять регулирующим органам документацию по транзакциям свыше $10 000. Заявленная цель — не допустить отмывания преступниками крупных сумм наличных в банках и других местах.

«Обвинения против Бена необоснованны и представляют собой неоправданное превышение полномочий со стороны властей США», — заявила агентству Bloomberg Рейчел Миллер, пресс-секретарь Delo. «Бен намерен защищаться от обвинений и очистить свое имя в суде».

Смотрите также:Основатель BitMEX Артур Хейс может сдаться правоохранительным органам США в следующем месяце

Ранее в этом месяце Джессика Гринвуд, помощник прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, заявила, что вела переговоры с адвокатами Хейса.Судебные документыГринвуд заявил, что «обсудил с адвокатом, как организовать добровольную сдачу» Хейса и договориться о том, чтобы он явился в суд удаленно или приехал в Нью-Йорк «по мере необходимости».

Рид был арестован в прошлом году ивпоследствии освобожденпод BOND. Между тем, Дуайер остается на свободе.