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SEC processa suposto operador de esquema Ponzi de US$ 26 milhões ' Cripto'
A SEC acusou Daniel Pacheco de comandar um esquema Ponzi de US$ 26 milhões disfarçado de Criptomoeda.
Por Nikhilesh De
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) está processando um residente da Califórnia sob acusações de vender títulos não registrados e conduzir um esquema Ponzi disfarçado de Criptomoeda.
A SECanunciado quinta-feiraque havia entrado com um pedido de liminar contra Daniel Pacheco, alegando que ele vendeu títulos não registrados por meio da IPro Solutions LLC e da IPro Network LLC, dando aos investidores "pontos" que eles poderiam teoricamente converter em PRO Currency, um ativo digital afiliado às empresas.
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Pacheco teria arrecadado US$ 26 milhões por meio do esquema.
Além disso, os investidores no projeto poderiam ganhar pontos extras ou comissões em dinheiro recrutando novos membros para a rede, uma faceta comum dos esquemas Ponzi.
Em uma declaração, Michele Wein Layne, diretora do Escritório Regional de Los Angeles da SEC, disse que o réu "escondeu uma fraude antiga sob o pretexto de Tecnologia de ponta", acrescentando:
"Ele atraiu investidores oferecendo-lhes a oportunidade de especular em Criptomoeda, quando na verdade ele estava simplesmente operando um esquema de pirâmide."
Pacheco supostamente usou os fundos que levantou para comprar uma casa de US$ 2,5 milhões e um Rolls Royce, o que o impediu de pagar as comissões em dinheiro ou outros bônus de seus investidores.
Em seu comunicado, a SEC disse que "a oferta e venda de pacotes instrucionais IPro por Pacheco constituíram uma venda não registrada de títulos porque os pacotes instrucionais IPro envolvem (i) um investimento em um esquema de pirâmide; e/ou (ii) um investimento nos ativos digitais da PRO Currency e, portanto, devem ser registrados na SEC, a menos que uma isenção se aplique."
Em sua reclamação real, a SEC também lista sete entidades ou pessoas que supostamente possuem fundos pertencentes aos investidores da IPro, embora não sejam acusadas de nenhuma irregularidade.
O site de dados CoinMarketCap lista umProCurrency, negociando em torno de 0,196 centavos no momento da publicação. No entanto, não está claro se esta é a mesma Criptomoeda envolvida no esquema.
SECimagem via Shutterstock
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