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La SEC poursuit un opérateur présumé d'une escroquerie Ponzi «Crypto» d'une valeur de 26 millions de dollars
La SEC a accusé Daniel Pacheco d'avoir dirigé un système de Ponzi de 26 millions de dollars déguisé en Cryptomonnaie.
Par Nikhilesh De
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La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis poursuit un résident de Californie accusé d'avoir vendu des titres non enregistrés et d'avoir mené une escroquerie de Ponzi déguisée en Cryptomonnaie.
La SECannoncé jeudiqu'elle avait déposé une demande d'injonction contre Daniel Pacheco, affirmant qu'il avait vendu des titres non enregistrés via IPro Solutions LLC et IPro Network LLC, donnant aux investisseurs des « points » qu'ils pouvaient théoriquement convertir en PRO Currency, un actif numérique affilié aux sociétés.
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Pacheco aurait récolté 26 millions de dollars grâce à ce stratagème.
De plus, les investisseurs du projet pourraient gagner des points supplémentaires ou des commissions en espèces en recrutant de nouveaux membres au sein du réseau, une facette courante des systèmes de Ponzi.
Dans un communiqué, Michele Wein Layne, directrice du bureau régional de Los Angeles de la SEC, a déclaré que le défendeur « avait caché une vieille fraude sous le couvert d' une Technologies de pointe », ajoutant :
« Il a attiré les investisseurs en leur offrant la possibilité de spéculer sur les Cryptomonnaie, alors qu'en fait, il opérait simplement un système pyramidal. »
Pacheco aurait utilisé les fonds qu'il a collectés pour acheter une maison de 2,5 millions de dollars et une Rolls Royce, ce qui l'a empêché de payer les commissions en espèces ou autres bonus de ses investisseurs.
Dans son communiqué, la SEC a déclaré que « l'offre et la vente par Pacheco de packages pédagogiques IPro constituaient une vente de titres non enregistrée car les packages pédagogiques IPro impliquent (i) un investissement dans un système pyramidal ; et/ou (ii) un investissement dans les actifs numériques PRO Currency, et doivent donc être enregistrés auprès de la SEC, sauf si une exemption s'applique. »
Dans sa plainte réelleLa SEC répertorie également sept entités ou personnes qui posséderaient des fonds appartenant aux investisseurs d'IPro, bien qu'elles ne soient accusées d'aucun acte répréhensible.
Le site de données CoinMarketCap répertorie unProCurrency, s'échangeant autour de 0,196 centime au moment de la publication. Cependant, on ignore s'il s'agit de la même Cryptomonnaie impliquée dans le stratagème.
SECONDEimage via Shutterstock
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