Share this article
SEC подає до суду на ймовірного оператора «Крипто» схеми Понці на 26 мільйонів доларів
SEC звинуватила Даніеля Пачеко в управлінні схемою Понці на 26 мільйонів доларів, замаскованою під Криптовалюта.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 9:14 a.m. Published May 23, 2019, 4:50 p.m.
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на жителя Каліфорнії за звинуваченням у продажу незареєстрованих цінних паперів і проведенні схеми Понці під виглядом Криптовалюта.
SEC оголосив у четвер що вона подала заяву про заборону проти Даніеля Пачеко, стверджуючи, що він продавав незареєстровані цінні папери через IPro Solutions LLC і IPro Network LLC, даючи інвесторам «бали», які вони теоретично могли конвертувати в PRO валюту, цифровий актив, афілійований з компаніями.
Продовження Нижче
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
За цією схемою Пачеко нібито заробив 26 мільйонів доларів.
Крім того, інвестори проекту могли заробляти додаткові бали або грошові комісії, залучаючи нових учасників до мережі, що є типовим аспектом схем Понці.
У своїй заяві Мішель Вайн Лейн, директор регіонального офісу Комітету з цінних паперів і цінних паперів у Лос-Анджелесі, сказала, що відповідач «приховав старе шахрайство під виглядом передових Технології», додавши:
«Він спокусив інвесторів, пропонуючи їм можливість спекулювати Криптовалюта, хоча насправді він просто керував пірамідною схемою».
Пачеко нібито використав зібрані кошти, щоб придбати будинок вартістю 2,5 мільйона доларів і Rolls Royce, в результаті чого він не міг виплачувати готівкові комісійні своїм інвесторам або інші бонуси.
У своєму релізі SEC зазначила, що «пропозиція Pacheco і продаж пакетів інструкцій IPro є незареєстрованим продажем цінних паперів, оскільки пакети інструкцій IPro передбачають (i) інвестиції в піраміду; та/або (ii) інвестиції в цифрові активи PRO Currency, і, отже, повинні бути зареєстровані в SEC, якщо не застосовується звільнення».
в його фактичну скаргу, SEC також перелічує сім організацій або людей, які нібито володіють коштами, що належать інвесторам IPro, хоча їх не звинувачують у будь-яких правопорушеннях.
Сайт даних CoinMarketCap перераховує a ProCurrency, торгуючись близько 0,196 цента на момент публікації. Однак незрозуміло, чи це та сама Криптовалюта , задіяна в схемі.
SEC зображення через Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Запропонований ETF на біткоїн «AfterDark» працюватиме поза годинами торгівлі у США
Фонд утримуватиме біткоїн лише протягом ночі, спираючись на дані, що показують, що зростання біткоїна здебільшого відбувається поза межами регулярних торгових годин.
What to know:
- Nicholas Financial подала документи до SEC для запуску біткойн-ETF, який утримує BTC лише в нічний час.
- ETF «AfterDark» купує біткойн після закриття американського фондового ринку і потім продає біткойн, переходячи у казначейські облігації під час американської сесії.
- Дані свідчать про те, що біткойн має тенденцію демонструвати кращі результати, коли традиційні ринки США зачинені.
Головне
