Bu makaleyi paylaş
La SEC fa causa al presunto operatore di schema Ponzi "Cripto" da 26 milioni di dollari
La SEC ha accusato Daniel Pacheco di aver gestito uno schema Ponzi da 26 milioni di dollari camuffato da Criptovaluta.
Yazan Nikhilesh De
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato causa contro un residente della California con l'accusa di aver venduto titoli non registrati e di aver condotto uno schema Ponzi camuffato da Criptovaluta.
La SECannunciato giovedìdi aver presentato una richiesta di ingiunzione contro Daniel Pacheco, sostenendo che aveva venduto titoli non registrati tramite IPro Solutions LLC e IPro Network LLC, dando agli investitori "punti" che teoricamente avrebbero potuto convertire in PRO Currency, un asset digitale affiliato alle società.
La storia continua sotto
Başka bir hikayeyi kaçırmayın.Bugün Crypto Daybook Americas Bültenine abone olun. Tüm bültenleri gör
Si dice che Pacheco abbia raccolto 26 milioni di dollari attraverso questo schema.
Inoltre, gli investitori nel progetto potrebbero guadagnare punti extra o commissioni in denaro reclutando nuovi membri nella rete, un aspetto comune degli schemi Ponzi.
In una dichiarazione, Michele Wein Layne, direttore dell'ufficio regionale di Los Angeles della SEC, ha affermato che l'imputato "ha nascosto una vecchia frode sotto le mentite spoglie di Tecnologie all'avanguardia", aggiungendo:
"Ha attirato gli investitori offrendo loro l'opportunità di speculare sulle Criptovaluta, quando in realtà stava semplicemente gestendo uno schema piramidale".
Pacheco avrebbe utilizzato i fondi raccolti per acquistare una casa da 2,5 milioni di dollari e una Rolls Royce, il che gli avrebbe impedito di pagare le commissioni in denaro o altri bonus ai suoi investitori.
Nel suo comunicato, la SEC ha affermato che "l'offerta e la vendita di pacchetti didattici IPro da parte di Pacheco costituivano una vendita non registrata di titoli perché i pacchetti didattici IPro implicano (i) un investimento in uno schema piramidale; e/o (ii) un investimento nelle attività digitali PRO Currency e pertanto devono essere registrati presso la SEC a meno che non si applichi un'esenzione".
In la sua vera lamentela, la SEC elenca anche sette entità o persone che presumibilmente possiedono fondi appartenenti agli investitori di IPro, sebbene non siano accusate di alcun illecito.
Il sito di dati CoinMarketCap elenca unProValuta, scambiato a circa 0,196 centesimi al momento della stampa. Tuttavia, non è chiaro se si tratti della stessa Criptovaluta coinvolta nello schema.
SECimmagine tramite Shutterstock
Sizin için daha fazlası
Bilinmesi gerekenler:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Sizin için daha fazlası
Bitcoin scende sotto i 90.000$ mentre l'appetito per il rischio diminuisce in vista di eventi macroeconomici chiave
Bitcoin è rimasto sotto i 90.000 dollari domenica, mentre la bassa liquidità, la debolezza degli altcoin e le imminenti pubblicazioni di dati negli Stati Uniti e a livello globale hanno mantenuto i trader cauti.
Bilinmesi gerekenler:
- Bitcoin è scivolato sotto i 90.000 $ in un trading domenicale a bassa liquidità.
- Ether ha mostrato una forza relativa mentre le principali altcoin hanno registrato ritardi.
- I trader si stanno posizionando in vista di una settimana intensa di dati statunitensi e eventi delle banche centrali.
Storie Da Non Perdere
