FATF
Órgão internacional de vigilância financeira alerta que stablecoins são cada vez mais utilizadas para evasão de sanções e lavagem de dinheiro
Em seu último relatório, o órgão regulador global FATF afirmou que as stablecoins agora representam a maior parte das atividades ilícitas em criptoativos e apresentam riscos crescentes por meio de transferências peer-to-peer.
A Maioria das Atividades Ilícitas On-Chain Agora Envolve Stablecoins: FATF
A adoção em massa de stablecoins ampliará os riscos de financiamentos ilícitos, especialmente quando for tratada de maneira desigual entre diferentes jurisdições, afirmou o FATF.
Menos de 30% das jurisdições globais começaram a regular a Cripto: Chefe do GAFI
A descoberta, denominada "chamada à ação" por T Raja Kumar, surgiu de um relatório que explorou quais jurisdições aderiram às recomendações do GAFI.
Turquia em 'estágio final' de trazer legislação de Cripto como último passo para sair da lista cinza do GAFI: Ministro
A Turquia está na "lista cinza" do órgão de fiscalização global contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, sediado em Paris, desde 2021.
Problemas com a regra de viagem do Reino Unido mostram o desafio global para a Cripto
As empresas de Cripto do Reino Unido têm apenas alguns dias para cumprir os novos requisitos contra lavagem de dinheiro, mas estão buscando mais orientação devido à implementação irregular da controversa regra do GAFI entre as jurisdições.
Three Quarters of Jurisdictions Not Complying With Global Crypto Laundering Norms, FATF Says
Most jurisdictions still aren’t fully complying with international anti-money laundering norms for crypto, according to standard-setter the Financial Action Task Force (FATF). The global anti-money laundering watchdog also added that North Korea is using illicit virtual assets to fund weapons of mass destruction. "The Hash" panel weighs in on the latest report.
A Cripto Exchange bitFlyer se alinha com a "Regra de Viagem" do GAFI com novas restrições
As restrições direcionadas a 21 países incluem permitir apenas Cripto selecionadas e transferências para plataformas que estejam em conformidade com a Travel Rule Universal Solution Tecnologia (TRUST), liderada pela Coinbase.
Japão aplicará leis mais rígidas contra lavagem de dinheiro com Cripto no mês que vem: Relatório
No início deste mês, o órgão regulador de crimes financeiros globais, o GAFI, pediu que economias do G-7, como o Japão, dessem o exemplo para implementar sua controversa "regra de viagem" para transferências de Cripto .
O GAFI não exigiu que o Paquistão proibisse as Cripto para ficar fora de sua "lista cinza"
O Ministro de Estado das Finanças e Receitas do Paquistão teria dito que as Cripto não podem ser legalizadas no país devido às condições estabelecidas pelo órgão global de controle de lavagem de dinheiro para ficarem fora da lista de países sob monitoramento reforçado.
O G-7 deve assumir o comando para acabar com o espaço Cripto "sem lei", diz o chefe do GAFI
O presidente do órgão global de fiscalização de crimes financeiros, T Raja Kumar, pediu aos líderes do G-7 que implementem "efetivamente" as normas de combate à lavagem de dinheiro com Cripto do GAFI antes da reunião deste fim de semana.
