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Los intercambios de Cripto del Reino Unido presentan un bajo riesgo de lavado de dinero, afirma el organismo de control global.
Los intercambios de Cripto en el Reino Unido plantean un riesgo “bajo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional.
Por Yogita Khatri
Los intercambios de Criptomonedas en el Reino Unido presentan un "riesgo bajo" de actividades de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, según un informe publicado la semana pasada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un creador de políticas globales contra el lavado de dinero.
El informe Afirma que si bien dichas actividades son un “riesgo emergente”, aún no hay suficiente evidencia que sugiera que estén ocurriendo a través de intercambios de Cripto .
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Sin embargo, el regulador ha pedido a las autoridades del Reino Unido que trabajen en un plan para ampliar las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en el sector de las Cripto , así como en otros lugares, con el fin de abordar cualquier riesgo potencial.
El GAFI pide al Reino Unido que:
“Seguir desarrollando una comprensión de los riesgos emergentes (como las monedas virtuales) y las brechas de inteligencia, y tomar las medidas adecuadas”.
El Reino Unido ha reconocido que existen "vulnerabilidades inherentes" asociadas al anonimato de las monedas digitales, dice el informe.
Como resultado, la nación está planeando regular los intercambios de Criptomonedas bajo su implementación de la quinta ley antilavado de dinero de la UE. Directivay monitorear los servicios de intercambio entre criptomonedas y dinero fiduciario, así como los proveedores de billeteras.
El informe llega en el período previo a la reunión del GAFI.asuntos Orientación para la regulación global de Criptomonedas , prevista para junio de 2019. La orientación establecerá cómo las naciones deben gobernar los intercambios de Cripto , las empresas que ofrecen ofertas iniciales de monedas (ICO) y los proveedores de billeteras digitales.
Esa iniciativa surge en respuesta a los líderes de los países del G20 que habían pedido coordinación internacional sobre el tema la semana pasada.reiteradosu compromiso de regular los criptoactivos.
“Regularemos los criptoactivos para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de acuerdo con los estándares del GAFI y consideraremos otras respuestas según sea necesario”, afirmaron.
La Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos tambiénllamado a principios de este año, la comunidad internacional pidió regulaciones más estrictas Criptomonedas .
Londresimagen vía Shutterstock
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