Antiriciclaggio
Il Giappone applicherà leggi più severe contro il riciclaggio di denaro Cripto il mese prossimo: rapporto
All'inizio di questo mese, l'organismo di controllo globale sui reati finanziari, il GAFI, ha esortato le economie del G7, come il Giappone, a dare il buon esempio implementando la sua controversa "regola di viaggio" per i trasferimenti Cripto .
Il disegno di legge della senatrice Warren segnala che le Cripto sono dirette verso uno scontro con gli interessi della sicurezza nazionale
L'inconsapevole Digital Asset Money Laundering Act , Sponsorizzato dai senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall, potrebbe presto essere bocciato, ma la comunità Cripto non dovrebbe ignorare il conflitto che rappresenta tra le Cripto e le forze dell'ordine, scrive Chris Grieco.
Progetto Privacy Railgun DAO adotta lo strumento "Prova di innocenza" di Chainway
La nuova funzionalità di Railgun DAO, inizialmente sviluppata dallo sviluppatore Chainway per l'uso su Tornado Cash, potrebbe consentire agli utenti di dimostrare matematicamente che le monete coinvolte nelle transazioni non provenivano da indirizzi inseriti nella blacklist. Digital Currency Group, proprietario di CoinDesk, è un investitore in Railgun DAO.
Le società Cripto registrate in Estonia scendono dell'80% mentre i nuovi severi controlli rivelano un comportamento "sospetto"
Gli enti regolatori della nazione attenta alla tecnologia affermano che ora torneranno a monitorare come di consueto dopo che i timori di riciclaggio di denaro hanno portato ad adottare una linea dura.
First Mover Americas: proposta di legge contro il riciclaggio di denaro Cripto sul tavolo
Le ultime variazioni dei prezzi nei Mercati Cripto nel contesto del 15 dicembre 2022.
Hong Kong modifica la legge Finanza per incorporare le società Cripto
I fornitori di servizi di asset virtuali saranno soggetti alle norme antiriciclaggio e al finanziamento del terrorismo a partire da giugno 2023.
La Casa Bianca convoca un vertice per fermare la diffusione del ransomware
Tra le altre misure, l'ufficio del presidente Biden prevede di condividere con i partner informazioni sui portafogli Cripto utilizzati per riciclare i fondi estorti.
Il gruppo antiriciclaggio sostenuto da Coinbase si espande in Europa
La Travel Rule Universal Solution Tecnologie (TRUST) ha ampliato il numero dei suoi iscritti, arrivando a 67 aziende.
Gli impatti perversi del sistema antiriciclaggio
Le norme antiriciclaggio fermano davvero la criminalità? E valgono i costi in termini di Privacy e correttezza?
