Менее 30% юрисдикций в мире начали регулировать Криптo: Глава ФАТФ

• Отсутствие регулирования «создает значительные лазейки, которыми могут воспользоваться как преступники, так и террористы» и является «призывом к действию, требующим от стран серьезно отнестись к этой проблеме», - заявил президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. T Раджа Кумар сказал в интервью CoinDesk.
• FATF опубликовала новый отчет с оценкой юрисдикций по регулированию Криптo после 12-месячного процесса, в котором приняли участие 39 членов FATF и 20 юрисдикций, T являющихся членами.

По состоянию на июнь 2023 года менее 30% юрисдикций по всему миру начали регулировать сектор Криптo , заявил президент Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). T Раджа Кумар рассказал CoinDesk в интервью из Сингапура.

Такой низкий уровень внимания требует «призыва к действию», сказал Раджа Кумар. Статистика былаподробно описано в отчете о ходе работ опубликовано в четверг и передано CoinDesk, который изучил, как десятки юрисдикций соблюдают рекомендации FATF.

Отчет озаглавлен «Статус внедрения Рекомендации 15 членами ФАТФ и юрисдикциями с существенно важной деятельностью ПУВА».рекомендация предложили юрисдикциям принять меры для более эффективного контроля рисков отмывания денег и финансирования терроризма, связанных с Криптo, а также лицензировать или регистрировать поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и проводить проверки их деловой практики, продуктов и Технологии.

Рекомендации ФАТФ:не обязательно, но несоблюдающие юрисдикции могут столкнуться с глобальной изоляцией из-за падения их рейтингов доверия и других действий, таких какпоследствия попадания в ФАТФсписок наблюдения.

Криптo сектор столкнулся с кризисом доверия и безопасности, поскольку его одолевают взломы, многие из которых связаны с Северной Кореей,санкции от США. и ООН, и утверждения оявляясь каналом финансирования терроризма,в том числе для тех, кто помогаетХАМАС и ИГИЛ.

«Призыв к действию» ФАТФ

Глава всемирной организации по контролю за отмыванием денег и финансированием терроризма заявил, что это «первый подобный доклад», в котором поднимается вопрос о том, что отсутствие регулирования «создает значительные лазейки, которыми могут воспользоваться как преступники, так и террористы», и что это «призыв к действию, призывающий страны серьезно отнестись к этой проблеме».

«Я бы описал виртуальные активы как нечто вроде воды, и по сути они будут FLOW в юрисдикции, которые менее регулируются», — сказал Раджа Кумар. «Преступники и террористы очень QUICK замечают возможность, ведущую к регулятивному арбитражу. Мы просто T можем этого допустить. Каждая часть глобальной цепи должна быть сильной. Это нетривиальный вопрос».

Цель отчета

Глава ФАТФ заявил, что доклад призван привлечь внимание мировой общественности к этой проблеме и представляет собой «конструктивную» попытку проинформировать регулирующие органы и частный сектор о том, что происходит со стандартами группы.

«Виртуальные активы по своей сути являются международными и не имеют границ, а это означает, что отсутствие регулирования VASP в ONE юрисдикции может иметь серьезные глобальные последствия», — говорится в отчете.

В ONE из примеров в отчете упоминается «хищение и отмывание Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) виртуальных активов на сумму в сотни миллионов долларов», которые, как утверждается, использовались для «оружия массового поражения».

Также отмечено растущее использование криптовалют для сбора и перемещения средств террористических групп. В отчете утверждается, что злоумышленники «почти исключительно» требуют выплаты за вымогательство в криптовалютах.

Уровни соответствия юрисдикций

FATF уже некоторое время призывает юрисдикции полностью внедрить ее рекомендации. Таблица в отчете оценивает каждую юрисдикцию как соответствующую, в значительной степени соответствующую, частично соответствующую или несоответствующую.

Критерии включают принятие законов или нормативных актов, требующих лицензирования или регистрации VASP, регистрацию или лицензирование таких предприятий, проведение надзорных проверок, принятие мер принудительного характера в отношении VASP или принятие правил поездок для них.

ФАТФспорное «правило путешествий» требует от поставщиков Криптo собирать и обмениваться информацией о транзакциях, превышающих определенный порог.

В нескольких случаях, таких как Индия, Сингапур, Испания, Португалия, Италия и Малайзия, их оценки соответствия Рекомендации 15 продолжаются, поэтому таблица оценила их как N/A (неприменимо). Другие страны, такие как Аргентина, провели оценку риска, охватывающую VASP, но не завершили ни один из семи других соответствующих критериев.

Северная Корея - этов черном спискеФАТФ, а членство России было приостановлено в феврале 2023 года.

Раджа Кумар заявил, что ФАТФ T требует от юрисдикций выполнять свои рекомендации путем принятия законов, но уведомлений от правительства может быть достаточно.

Методология

На пленарном заседании ФАТФсостоявшемся в феврале 2024 года, группа согласилась опубликоватьобзор шагов, предпринятых юрисдикциями для регулирования VASP, что привело к данному анализу. 12-месячная проверка рассмотрела 39 членов FATF и 20 других юрисдикций, которые размещают существенно важную деятельность, связанную с криптовалютой.

Выбор «существенно важных» юрисдикций основывался на юрисдикциях, в которых размещались VASP с объемом торговли виртуальными активами более 0,25% от мирового объема или в которых было не менее ONE миллиона пользователей виртуальных активов.

В совокупности на эти юрисдикции пришлось 97% мировой Криптo активности.

Читать дальше: Глава ФАТФ заявил, что страны «Большой семерки» должны взять на себя ответственность за прекращение «беззаконного» Криптo