Antiriciclaggio
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
La società Regtech britannica ComplyAdvantage aggiunge Elliptic alla sua suite di conformità Cripto
ComplyAdvantage collabora già con aziende Cripto come Paxos e Gemini, ma principalmente per quanto riguarda l'antiriciclaggio delle valute fiat.
La FATF pubblicherà finalmente la guida antiriciclaggio Cripto la prossima settimana
Il presidente Marcus Pleyer ha affermato che l'organismo di controllo si aspetta ora che i paesi implementino le sue linee guida sulla "Travel Rule" il prima possibile.
Upbit inasprirà le restrizioni sui clienti non verificati in Corea del Sud
Le restrizioni entreranno in vigore mercoledì per soddisfare le leggi antiriciclaggio del Paese.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance nomina l'ex responsabile dell'esecuzione del Tesoro degli Stati Uniti per il ruolo di antiriciclaggio
Greg Monahan si unisce al mondo Cripto con 30 anni di esperienza al servizio del governo, principalmente come investigatore criminale del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.
Fondamentalmente incompatibili: come le norme fiscali Cripto proposte non centrano il bersaglio
Un'aggiunta tardiva al disegno di legge sulle infrastrutture in discussione al Congresso imporrebbe obblighi di rendicontazione impossibili a minatori e portafogli elettronici.
Le autorità indiane interrogano Binance sul riciclaggio dei proventi delle scommesse: rapporto
La Direzione generale per l'applicazione delle norme sta indagando sulle app di scommesse gestite in Cina che hanno raccolto più di 134 milioni di dollari negli ultimi 10 mesi.
Il disegno di legge israeliano costringerebbe gli investitori in Cripto a dichiarare i propri averi superiori a $ 61K
L'Associazione israeliana Bitcoin si oppone all'obbligo di segnalazione proposto, definendolo discriminatorio.
Cosa ci insegna un nuovo film horror sanguinoso sulla censura finanziaria
Proprio come il folle protagonista di "Censor", gli enti di regolamentazione finanziaria si illudono che il controllo centralizzato porterà a un'utopia senza criminalità.
