Antiriciclaggio
La Russia monitorerà i Bitcoin Cash-Out: rapporto
L'agenzia russa antiriciclaggio identificherà e rintraccerà le vendite da bitcoin a valuta fiat, ha affermato un funzionario governativo.
South Korean Crypto Exchange OKEx to Shut Down
OKEx, one of South Korea’s largest crypto exchanges, announced it will close down due to new anti-money laundering (AML) guidelines that would make it too difficult to continue operating. “The Hash” panel breaks down what new Financial Action Task Force (FATF) draft guidelines might mean for the wider crypto world.
Il governo coreano approva la norma AML Cripto che sarà online giovedì
Le società Cripto hanno tempo fino a settembre per registrarsi presso gli enti di regolamentazione finanziaria.
I criminali del darknet russo hanno un nuovo sistema di prelievo Cripto : "tesoro sepolto"
Un annuncio sul darknet segnalato dagli investigatori delle Cripto di Elliptic afferma che i venditori seppelliranno denaro fisico sottovuoto "a 5-20 cm sottoterra".
La Banca Centrale d'Irlanda amplia il regime antiriciclaggio
I nuovi requisiti entreranno in vigore ad aprile.
La simulazione "Evil VASP" prepara gli exchange di Cripto per la regola di viaggio FATF
Con il supporto di CipherTrace, TRISA LOOKS a preparare i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) alle nuove norme antiriciclaggio.
Elliptic collabora con Fireblocks per automatizzare la sicurezza e la conformità nel settore Cripto
Elliptic ha unito le forze con Fireblocks per automatizzare la conformità antiriciclaggio per i loro clienti istituzionali comuni.
Dove la conformità Cripto FATF diventa interessante: Africa
Le aziende Cripto , in forte crescita nei 54 paesi del continente, stanno lavorando duramente per soddisfare gli standard antiriciclaggio del GAFI.
Mercoledì si riunisce il GAFI per discutere della "regola di viaggio" per le attività digitali
La Financial Action Task Force tiene la sua riunione plenaria estiva mercoledì. Ecco cosa aspettarsi dal watchdog antiriciclaggio che discute di Cripto.
Fireblocks aggiunge uno strumento di tracciamento delle criptovalute per proteggersi dal riciclaggio di denaro
Fireblocks ha collaborato con Chainalysis per segnalare le transazioni ad alto rischio che passano attraverso la sua piattaforma.
