Antiriciclaggio
Mriganka Pattnaik, Merkle Science: "La conformità è uno spazio sempreverde"
Il co-fondatore dell'azienda con sede a Singapore vuole creare un ecosistema Cripto più sicuro, fornendo al contempo ai primi operatori del Cripto gli strumenti necessari per agire in modo responsabile.
Cos'è la "regola di viaggio" Cripto e cosa significa Per te?
La misura è essenziale per impedire ai malintenzionati di usare asset digitali per riciclare denaro. Colpisce chiunque si diletti con le criptovalute, dagli exchange agli investitori di tutti i giorni.
L'euro digitale potrebbe avere regole AML più semplici rispetto Bitcoin, afferma il commissario UE
Mairead McGuinness ha promesso che le banche avranno un ruolo nella distribuzione della CBDC, poiché una consultazione preannuncia una legislazione all'inizio dell'anno prossimo.
Le Cripto dovrebbero interrompere le attuali pratiche antiriciclaggio, non adottarle
Le moderne normative antiriciclaggio e conoscitive dei clienti sono inefficaci; le Cripto rappresentano un'opzione migliore per risolvere questo problema.
I piccoli pagamenti digitali in euro T avranno bisogno di controlli antiriciclaggio, afferma un funzionario della BCE
Le proposte riguardanti la potenziale futura valuta digitale della banca centrale giungono mentre i legislatori si preparano ad abolire i pagamenti anonimi in Bitcoin .
I fornitori Cripto dovranno scambiare i dettagli delle transazioni in base alla proposta di evasione fiscale dell'OCSE
I dettagli sui depositi in Cripto all'estero verrebbero condivisi con le autorità fiscali nazionali nell'ambito della prevista estensione delle norme volte a violare il segreto finanziario.
Mixer Bitcoin : come funzionano e perché vengono utilizzati?
Bitcoin offre agli utenti uno pseudonimo per impostazione predefinita. Ma per essere completamente anonimi, dovrai usare strumenti come i mixer Bitcoin .
L'Italia definisce formalmente i nuovi requisiti AML per le aziende Cripto
Le norme stabiliscono gli obblighi di registrazione e di segnalazione per i fornitori di servizi di asset virtuali.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Le linee guida del FATF Cripto LOOKS ad allineare il settore alle banche
Il messaggio dell'autorità di regolamentazione è che i paesi devono implementare questi standard ora.
