Share this article
L'ultimo co-fondatore di BitMEX si dichiara colpevole di violazioni negli Stati Uniti
Samuel Reed pagherà una multa di 10 milioni di dollari per aver violato le norme antiriciclaggio.
By Brandy Betz
Updated May 11, 2023, 4:43 p.m. Published Mar 9, 2022, 5:14 p.m.
Il terzo fondatore dell'exchange Criptovaluta BitMEX si è dichiarato colpevole mercoledì in una corte federale di aver violato le norme antiriciclaggio (AML) degli Stati Uniti, secondo Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.
Samuel Reed si è dichiarato colpevole presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York di aver violato il Bank Secrecy Act (BSA) "omettendo volontariamente di stabilire, implementare e mantenere" un programma antiriciclaggio presso BitMEX.
La storia continua sotto
In base all'accordo di patteggiamento, Reed pagherà una multa di 10 milioni di dollari. L'accusa comporta anche una pena massima di cinque anni di carcere, secondo il Dipartimento di Giustizia. La sentenza di Reed sarà decisa da un giudice federale.
Reed è il terzo e ultimo co-fondatore di BitMEX a dichiararsi colpevole dello stesso reato, dopo ilsuppliche di Arthur Hayes e Benjamin Delo a febbraio.
Continua a leggere: I fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Ben Delo si dichiarano colpevoli di aver violato la legge statunitense
"Come riflette l'attuale dichiarazione di colpevolezza, questo Ufficio non consentirà agli exchange Criptovaluta di operare come un sistema finanziario ombra che consente agli attori criminali di spostare i loro proventi illeciti senza essere scoperti e indagherà e perseguirà vigorosamente gli operatori di tali exchange che violano deliberatamente la legge statunitense", ha affermato il procuratore statunitense Damian Williams in una dichiarazione.
Il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno entrambi presentato accuse federali contro BitMEX e i suoi fondatori nell'ottobre 2020, conLa CFTC ha risolto il suo caso l'anno scorso.
BitMEX è stata accusata di aver avviato operazioni offshore per eludere le normative antiriciclaggio statunitensi, consentendo comunque ai clienti statunitensi di effettuare transazioni sulla piattaforma.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Citadel Securities and DeFi Waging War of Words Through SEC Correspondence
The investing giant had asked the U.S. Securities and Exchange Commission to treat DeFi players like regulated entities, and the DeFi crowd pushed back.
What to know:
- A feud conducted over U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) correspondence has developed between Citadel Securities and the DeFi sector, arguing over whether DeFi protocols should be more regulated.
- The DeFi space is calling out the investment firm for its approach to the securities regulator.
Storie Da Non Perdere
