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I fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Ben Delo si dichiarano colpevoli di aver violato la legge statunitense
L'annuncio di giovedì è il risultato di un'azione coercitiva intrapresa a fine 2020.
Di Nikhilesh De
I fondatori di BitMEX Arthur Hayes e Benjamin Delo si sono dichiarati colpevoli di aver violato l'U.S. Bank Secrecy Act (BSA) presso la corte federale giovedì,il Dipartimento di Giustizia degli Stati Unitiha detto giovedì.
Hayes e Delo sono stati accusati di aver violato il BSA gestendo BitMEX, una piattaforma di trading Cripto e derivati, con protocolli antiriciclaggio (AML) inadeguati.
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I due si sono dichiarati colpevoli di ONE capo d'imputazione per violazione del BSA giovedì. Potrebbero affrontare un massimo di cinque anni di prigione, anche se le loro condanne effettive saranno decise in seguito da un giudice federale.
Il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno entrambi presentato accuse federali contro BitMEX ei suoi fondatori nel 2020La CFTC e la Financial Crimes Enforcement Network hanno risolto le proprie accuse con BitMEX l'anno scorso, con la societàpagando una penale di 100 milioni di dollarialle due agenzie di regolamentazione.
Il DOJ ha affermato nell'ottobre 2020 che Hayes, Delo e il proprietario dell'azienda Samuel Reed "hanno tentato di eludere" le normative AML statunitensi aprendo una sede offshore ma consentendo ai clienti statunitensi di effettuare transazioni sulla piattaforma. Le accuse della CFTC si sono aggiunte a questo, sostenendo che BitMEX ha consentito ai clienti statunitensi di negoziare prodotti derivati da Cripto nonostante BitMEX non si fosse registrata come piattaforma di derivati presso l'ente regolatore federale.
Non è stato immediatamente chiaro se Reed e Gregory Dwyer, il primo dipendente di BitMEX accusato anch'egli nel 2020, intendano dichiararsi colpevoli delle accuse.
"Come risultato della sua deliberata incapacità di implementare programmi AML e KYC, BitMEX era di fatto una piattaforma di riciclaggio di denaro. Ad esempio, a maggio 2018, Hayes è stato informato di accuse secondo cui BitMEX veniva utilizzata per riciclare i proventi di un hack di Criptovaluta ", ha affermato il DOJ in un comunicato stampa pubblicato giovedì.
BitMEX ha inoltre consentito ai clienti dell'Iran, una giurisdizione sanzionata, di utilizzare la piattaforma, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
Hayes si è dimesso da CEO di BitMEX poco dopo che sono state presentate le accuse.
In una dichiarazione inviata dopo la pubblicazione di questo articolo, Hayes ha affermato di essersi assunto la responsabilità delle sue azioni "e di non LOOKS l'ora che arrivi il momento in cui potrà mettersi questa questione alle spalle".
In una dichiarazione inviata tramite un portavoce, Delo ha affermato "si rammarica che BitMEX, la piattaforma di derivati di Criptovaluta da lui co-fondata, non abbia un programma di identificazione dei clienti adeguato. Ben si è presentato volontariamente negli Stati Uniti per rispondere a queste accuse".
Taylor Bossung, portavoce di BitMEX, ha affermato: "Siamo a conoscenza degli sviluppi nel caso del DOJ, ma non commenteremo una questione legale in corso a cui nessuna entità BitMEX è parte. È tutto come al solito, tutti i fondi sono al sicuro e non vi è alcun impatto sulla funzionalità della piattaforma, inclusi depositi e prelievi".
AGGIORNAMENTO (24 febbraio 2022, 23:10 UTC):Aggiunge dichiarazioni di Hayes, Delo e BitMEX.
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