Поделиться этой статьей
Последний соучредитель BitMEX признал себя виновным в нарушениях законодательства США
Сэмюэл Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Автор Brandy Betz
Третий основатель Криптовалюта биржи BitMEX в среду признал себя виновным в федеральном суде в нарушении правил США по борьбе с отмыванием денег (AML), сообщает Министерство юстиции США.
Сэмюэль Рид признал себя виновным в Окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка в нарушении Закона о банковской тайне (BSA) путем «умышленного непринятия мер по созданию, внедрению и поддержанию» программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
Согласно соглашению о признании вины, Рид заплатит штраф в размере 10 миллионов долларов. По данным Министерства юстиции, обвинение также предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы. Приговор Риду будет вынесен федеральным судьей.
Рид стал третьим и последним соучредителем BitMEX, признавшим себя виновным в том же преступлении.ходатайства Артура Хейса и Бенджамина Дело в феврале.
Читать дальше: Основатели BitMEX Артур Хейс и Бен Дело признали себя виновными в нарушении законодательства США
«Как отражает сегодняшнее признание вины, наше Управление не позволит Криптовалюта биржам функционировать как теневая финансовая система, позволяющая преступникам перемещать свои незаконные доходы без обнаружения, и будет решительно расследовать и преследовать операторов таких бирж, которые намеренно нарушают законы США», — заявил в своем заявлении прокурор США Дэмиан Уильямс.
В октябре 2020 года Министерство юстиции США и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выдвинули федеральные обвинения против BitMEX и ее основателей.CFTC урегулировала свое дело в прошлом году.
Компанию BitMEX обвинили в организации офшорных операций с целью обойти правила США по борьбе с отмыванием денег, при этом позволяя клиентам из США совершать транзакции на платформе.
Больше для вас
Что нужно знать:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Больше для вас
Самый влиятельный: Тодд Бланш
Криптоиндустрия приветствовала меморандум, подписанный заместителем генерального прокурора Тоддом Бланшем, в котором Министерству юстиции предписывается прекратить «регулирование через обвинения».
Главное
