Huling BitMEX Co-Founder, Umamin na Nagkasala sa Mga Paglabag sa US

Ang ikatlong tagapagtatag ng Cryptocurrency exchange na BitMEX ay nangako sa isang pederal na hukuman noong Miyerkules sa paglabag sa mga panuntunan ng US anti-money laundering (AML), ayon sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S.

Si Samuel Reed ay umamin ng guilty sa U.S. District Court sa Southern District ng New York sa paglabag sa Bank Secrecy Act (BSA) sa pamamagitan ng “kusang pagkabigong magtatag, magpatupad at magpanatili” ng isang anti-money laundering program sa BitMEX.

Sa ilalim ng plea agreement, magbabayad si Reed ng $10 milyon na multa. Ang singil ay nagdadala din ng maximum na sentensiya na limang taon sa bilangguan, ayon sa Department of Justice. Ang hatol kay Reed ay pagpapasya ng isang pederal na hukom.

Si Reed ang ikatlo at huling co-founder ng BitMEX na umamin ng guilty sa parehong pagkakasala, kasunod ng mga pakiusap nina Arthur Hayes at Benjamin Delo noong Pebrero.

Read More: Ang mga Tagapagtatag ng BitMEX na sina Arthur Hayes, Ben Delo ay Umamin na Nagkasala sa Paglabag sa Batas ng US

“Tulad ng sinasalamin ng guilty plea ngayon, hindi papahintulutan ng Tanggapan na ito ang mga palitan ng Cryptocurrency na gumana bilang isang shadow financial system na nagbibigay-daan sa mga kriminal na aktor na ilipat ang kanilang mga ipinagbabawal na kita nang walang detection, at puspusang mag-iimbestiga at mag-uusig sa mga operator ng naturang palitan na sadyang lumalabag sa batas ng US,” sabi ni US Attorney Damian Williams sa isang pahayag.

Ang DOJ at ang Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay nagdala ng mga pederal na singil laban sa BitMEX at mga tagapagtatag nito noong Oktubre 2020, kasama ang Inaayos ng CFTC ang kaso nito noong nakaraang taon.

Inakusahan ang BitMEX ng pag-set up ng mga operasyon sa labas ng pampang para iwasan ang mga regulasyon ng AML ng U.S. habang pinapayagan pa rin ang mga customer ng U.S. na makipagtransaksyon sa platform.