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Le cofondateur de BitMEX plaide coupable de violations aux États-Unis
Samuel Reed devra payer une amende de 10 millions de dollars pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
By Brandy Betz
Updated May 11, 2023, 4:43 p.m. Published Mar 9, 2022, 5:14 p.m.
Le troisième fondateur de la plateforme d'échange de Cryptomonnaie BitMEX a plaidé coupable mercredi devant un tribunal fédéral d'avoir violé les règles américaines de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), selon le Département de la Justice des États-Unis.
Samuel Reed a plaidé coupable devant le tribunal de district américain du district sud de New York pour avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) en « omettant volontairement d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir » un programme de lutte contre le blanchiment d'argent chez BitMEX.
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En vertu de l'accord de plaidoyer, Reed devra payer une amende de 10 millions de dollars. Selon le ministère de la Justice, cette accusation est également passible d'une peine maximale de cinq ans de prison. La peine de Reed sera déterminée par un juge fédéral.
Reed est le troisième et dernier cofondateur de BitMEX à plaider coupable pour la même infraction, aprèsplaidoyers d'Arthur Hayes et Benjamin Delo en février.
Sur le même sujet : Les fondateurs de BitMEX, Arthur Hayes et Ben Delo, plaident coupables d'avoir enfreint la loi américaine
« Comme le montre le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui, ce bureau ne permettra pas aux échanges de Cryptomonnaie de fonctionner comme un système financier parallèle permettant aux acteurs criminels de déplacer leurs produits illicites sans être détectés, et enquêtera et poursuivra vigoureusement les opérateurs de ces échanges qui bafouent délibérément la loi américaine », a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué.
Le DOJ et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont chacun porté des accusations fédérales contre BitMEX et ses fondateurs en octobre 2020, avec laLa CFTC a réglé son affaire l'année dernière.
BitMEX a été accusé d'avoir mis en place des opérations offshore pour échapper aux réglementations américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, tout en permettant aux clients américains d'effectuer des transactions sur la plateforme.
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