El cofundador de Final BitMEX se declara culpable de violaciones a las leyes estadounidenses.
Samuel Reed pagará una multa de 10 millones de dólares por violar las normas contra el lavado de dinero.
El tercer fundador de la plataforma de intercambio de Criptomonedas BitMEX se declaró culpable el miércoles en un tribunal federal de violar las normas estadounidenses contra el lavado de dinero (AML), según el... Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Samuel Reed se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en el Distrito Sur de Nueva York de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA) al “no establecer, implementar y mantener deliberadamente” un programa contra el lavado de dinero en BitMEX.
Según el acuerdo de culpabilidad, Reed pagará una multa de 10 millones de dólares. El cargo también conlleva una pena máxima de cinco años de prisión, según el Departamento de Justicia. La sentencia de Reed será determinada por un juez federal.
Reed es el tercer y último cofundador de BitMEX que se declara culpable del mismo delito, después de...Súplicas de Arthur Hayes y Benjamin Delo en febrero.
Sigue leyendo: Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes y Ben Delo, se declaran culpables de violar la ley estadounidense.
“Como lo refleja la declaración de culpabilidad de hoy, esta Oficina no permitirá que los intercambios de Criptomonedas operen como un sistema financiero paralelo que permita a los actores criminales mover sus ganancias ilícitas sin ser detectados, e investigará y procesará enérgicamente a los operadores de dichos intercambios que deliberadamente violen la ley estadounidense”, dijo el fiscal federal Damian Williams en un comunicado.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron cargos federales contra BitMEX y sus fundadores en octubre de 2020, con laLa CFTC resolvió su caso el año pasado.
BitMEX fue acusado de establecer operaciones offshore para evadir las regulaciones AML de EE. UU. y al mismo tiempo permitir que los clientes estadounidenses realicen transacciones en la plataforma.
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