Поділитися цією статтею
Останній співзасновник BitMEX визнав себе винним у порушеннях США
Семюел Рід заплатить 10 мільйонів доларів штрафу за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.
Автор Brandy Betz
Третій засновник Криптовалюта біржі BitMEX визнав себе винним у федеральному суді в середу в порушенні правил США щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), згідно з Міністерство юстиції США.
Семюел Рід визнав себе винним в Окружному суді США в Південному окрузі Нью-Йорка в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) через «навмисну нездатність створити, реалізувати та підтримувати» програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
Відповідно до угоди про визнання провини, Рід заплатить 10 мільйонів доларів штрафу. За даними Міністерства юстиції, звинувачення також передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Вирок Ріду визначить федеральний суддя.
Рід є третім і останнім співзасновником BitMEX, який визнав себе винним у такому ж злочині після прохання Артура Хейса та Бенджаміна Дело в лютому.
Читайте також: Засновники BitMEX Артур Хейс і Бен Дело визнають себе винними в порушенні законодавства США
«Як свідчить сьогоднішнє визнання провини, це Управління не дозволить Криптовалюта біржам працювати як тіньова фінансова система, яка дозволяє злочинним діячам переміщувати свої незаконні доходи непомітно, і проводитиме ретельне розслідування та переслідуватиме операторів таких бірж, які навмисно порушують законодавство США», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у заяві.
Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунули федеральні звинувачення проти BitMEX та його засновників у жовтні 2020 року. CFTC врегулював свою справу минулого року.
BitMEX звинуватили у створенні офшорних операцій, щоб уникнути американських правил боротьби з відмиванням коштів, дозволяючи клієнтам із США здійснювати транзакції на платформі.
Більше для вас
Що варто знати:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Більше для вас
Бутан виділяє до 10 000 біткойнів для підтримки нового економічного центру на основі усвідомленості
Гімалайське королівство планує використати частину своїх суверенних запасів біткоїна для фінансування довгострокового розвитку через Gelephu Mindfulness City.
Що варто знати:
- Бутан зобов’язався виділити до 10 000 біткойнів для довгострокового розвитку Gelephu Mindfulness City, нового економічного центру на півдні Бутану.
- Це зобов’язання базується на багаторічному досвіді Бутану з видобутку біткойнів, який здійснюється за рахунок надлишкової гідроенергії.
- В офіційних заявах зазначається, що будь-яке використання біткойна буде пріоритетно спрямоване на збереження капіталу, прозорість та довгострокове управління.
Головне
