Останній співзасновник BitMEX визнав себе винним у порушеннях США

Третій засновник Криптовалюта біржі BitMEX визнав себе винним у федеральному суді в середу в порушенні правил США щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), згідно з Міністерство юстиції США.

Семюел Рід визнав себе винним в Окружному суді США в Південному окрузі Нью-Йорка в порушенні Закону про банківську таємницю (BSA) через «навмисну ​​нездатність створити, реалізувати та підтримувати» програму боротьби з відмиванням грошей на BitMEX.

Відповідно до угоди про визнання провини, Рід заплатить 10 мільйонів доларів штрафу. За даними Міністерства юстиції, звинувачення також передбачає максимальне покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Вирок Ріду визначить федеральний суддя.

Рід є третім і останнім співзасновником BitMEX, який визнав себе винним у такому ж злочині після прохання Артура Хейса та Бенджаміна Дело в лютому.

Читайте також: Засновники BitMEX Артур Хейс і Бен Дело визнають себе винними в порушенні законодавства США

«Як свідчить сьогоднішнє визнання провини, це Управління не дозволить Криптовалюта біржам працювати як тіньова фінансова система, яка дозволяє злочинним діячам переміщувати свої незаконні доходи непомітно, і проводитиме ретельне розслідування та переслідуватиме операторів таких бірж, які навмисно порушують законодавство США», — сказав прокурор США Деміан Вільямс у заяві.

Міністерство юстиції та Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) висунули федеральні звинувачення проти BitMEX та його засновників у жовтні 2020 року. CFTC врегулював свою справу минулого року.

BitMEX звинуватили у створенні офшорних операцій, щоб уникнути американських правил боротьби з відмиванням коштів, дозволяючи клієнтам із США здійснювати транзакції на платформі.