Condividi questo articolo
Bitfinex nega le accuse di riciclaggio di denaro dopo un'indagine interna
Bitfinex respinge le notizie secondo cui le autorità polacche avrebbero congelato 400 milioni di dollari dei suoi fondi.
Di Nikhilesh De
Rendici preferiti su Google
Bitfinex respinge le accuse di coinvolgimento in un caso di riciclaggio di denaro in Polonia.
Martedì, l'exchange Criptovaluta ha dichiarato a CoinDesk di aver condotto "un'indagine interna sulla sua organizzazione internazionale" e di non aver trovato alcun collegamento tra le sue operazioni e le due società fittizie accusate di aver frodato il governo belga e riciclato fondi in Colombia.
La storia continua sotto
Non perderti un'altra storia.Iscriviti alla Newsletter Crypto Daybook Americas oggi. Vedi tutte le newsletter
Lo scambio ha scritto che "sulla base di tutte le prove e informazioni disponibili, [si] è giunti alla conclusione che queste accuse sono false e infondate".
La dichiarazione aggiungeva:
"Tra le rivendicazioni in discussione, Bitfinex non è stata parte di alcuna indagine ufficiale avviata in alcuna giurisdizione a livello globale sulla base delle accuse riportate dai media polacchi. Ciò segnala che le autorità competenti non hanno trovato alcun motivo per agire in base alle rivendicazioni avanzate contro la piattaforma Bitfinex."
Allo stesso modo, la piattaforma ha segnalato che nessun utente ha avuto problemi nell'accedere ai propri conti o fondi a causa di eventuali azioni delle forze dell'ordine.
Queste voci sono emerse per la prima volta all'inizio di questa settimana, quando i media hanno riferito che gli agenti di polizia della nazione europea avevano sequestrato i beni di due società fittizie, secondorelazioni.
Le società sono accusate di aver frodato il governo belga e di aver collaborato con "un grande exchange online di criptovalute". Tuttavia, le autorità non hanno fatto il nome di alcun exchange specifico.
I media locali e internazionali hanno collegato Bitfinex alle due società fantasma.
Scambioimmagine tramite Shutterstock
Di più per voi
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Cosa sapere:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Ecco cosa significa per il bitcoin e il dollaro la decisione sui tassi tanto attesa della Fed di questa settimana
Powell potrebbe segnalare una "pausa accomodante," ma i suoi commenti su altre questioni potrebbero attenuare la reazione positiva su BTC e altri asset a rischio.
What to know:
- Si prevede che la Fed manterrà i tassi invariati questo mercoledì.
- Powell potrebbe segnalare una «pausa accomodante», spingendo al rialzo gli asset a rischio, incluso il bitcoin.
- La sua spiegazione della decisione di status quo potrebbe stabilire un limite minimo per il dollaro.
- Powell potrebbe ricevere domande sull'impatto delle misure di Trump sull'accessibilità abitativa, sulla presunta minaccia all'indipendenza della Fed e sui dazi.
Storie Da Non Perdere
