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Bitfinex nega alegações de lavagem de dinheiro após 'investigação interna'
A Bitfinex está reagindo aos relatos de que autoridades polonesas congelaram US$ 400 milhões de seus fundos.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:48 a.m. Published Apr 10, 2018, 9:30 p.m.
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A Bitfinex está reagindo às alegações de que está envolvida em um caso de lavagem de dinheiro na Polônia.
A bolsa de Criptomoeda disse ao CoinDesk na terça-feira que conduziu uma "investigação interna de sua organização internacional" e não encontrou nenhuma conexão entre suas operações e as duas empresas de fachada acusadas de fraudar o governo belga e lavar fundos na Colômbia.
A História Continua abaixo
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A bolsa escreveu que "com base em todas as evidências e informações disponíveis, [ela] concluiu que essas alegações são falsas e infundadas".
A declaração acrescentou:
"Entre as reivindicações em disputa, a Bitfinex não foi parte de nenhuma investigação oficial lançada em nenhuma jurisdição global com base nas alegações relatadas na mídia polonesa. Isso sinaliza que as autoridades relevantes não encontraram nenhuma razão para agir sobre as reivindicações feitas contra a plataforma Bitfinex."
Da mesma forma, a plataforma relatou que nenhum usuário teve problemas para acessar suas contas ou fundos devido a quaisquer possíveis ações policiais.
Esses rumores surgiram pela primeira vez no início desta semana, quando os meios de comunicação relataram que policiais do país europeu apreenderam ativos de duas empresas de fachada, de acordo comrelatórios.
As empresas são acusadas de fraudar o governo da Bélgica e trabalhar com "uma grande bolsa online de criptomoedas". No entanto, as autoridades não nomearam nenhuma bolsa específica.
A mídia local e internacional conectou a Bitfinex às duas empresas de fachada.
Intercâmbioimagem via Shutterstock
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