Поделиться этой статьей
Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег после «внутреннего расследования»
Bitfinex опровергает сообщения о том, что польские власти заморозили ее средства на сумму 400 миллионов долларов.
Автор Nikhilesh De
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Bitfinex опровергает обвинения в своей причастности к делу об отмывании денег в Польше.
Во вторник Криптовалюта биржа сообщила CoinDesk , что провела «внутреннее расследование своей международной организации» и не нашла никакой связи между ее операциями и двумя подставными компаниями, обвиняемыми в мошенничестве с бельгийским правительством и отмывании денег в Колумбии.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Биржа написала, что «на основании всех имеющихся доказательств и информации [она] пришла к выводу, что эти обвинения являются ложными и необоснованными».
В заявлении добавлено:
«Среди оспариваемых претензий Bitfinex не была участником какого-либо официального расследования, начатого в какой-либо юрисдикции по всему миру на основании утверждений, опубликованных в польских СМИ. Это свидетельствует о том, что соответствующие органы не нашли оснований для принятия мер в связи с претензиями, выдвинутыми против платформы Bitfinex».
Аналогичным образом платформа сообщила, что ни у одного из пользователей не возникало проблем с доступом к своим счетам или средствам из-за возможных действий правоохранительных органов.
Эти слухи впервые возникли в начале этой недели, когда средства массовой информации сообщили, что сотрудники полиции в европейской стране изъяли активы у двух подставных корпораций, согласно даннымотчеты.
Компании обвиняются в мошенничестве с правительством Бельгии и сотрудничестве с «крупной онлайн-биржей криптовалют». Однако власти не назвали конкретных бирж.
Местные и международные СМИ связали Bitfinex с двумя подставными компаниями.
Обменизображение через Shutterstock
Mais para você
Ускорение сближения традиционных и ончейн-финансов в 2026 году?
Commissioned bySociete Generale-FORGE
Mais para você
Аналитики Уолл-стрит снижают целевые цены на акции Coinbase после неудачных результатов за 4-й квартал — но акции растут
Barclays, Benchmark, Clear Street и JPMorgan снизили прогнозы, ссылаясь на слабую розничную торговлю и макроэкономические препятствия.
O que saber:
- Акции Coinbase выросли на 12%, несмотря на то, что компания не достигла прогнозов по доходам и прибыли за четвертый квартал и сообщила о значительных убытках от нереализованных убытков в криптовалюте и стратегических инвестициях.
- Несколько аналитиков снизили свои целевые цены и отметили краткосрочные риски для прибыли и монетизации потребителей.
- Однако аналитики отметили растущий бизнес компании в области деривативов, присутствие в секторе стейблкоинов и предложения по подписке как признаки более диверсифицированной модели.
Главное
