Un utente di LocalBitcoins si dichiara colpevole dopo un'operazione sotto copertura

Un utente di LocalBitcoins residente nel Missouri si è dichiarato colpevole di aver gestito un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Secondo undichiarazione dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Missouri, Jason Klein si è dichiarato colpevole dell'accusa ieri dopo aver venduto Bitcoin a due agenti sotto copertura in cinque occasioni tra febbraio 2015 e luglio 2016. I procuratori hanno sostenuto che non è riuscito a ottenere l'approvazione sia dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sia dal governo del Missouri per gestire un'attività di trasferimento di denaro.

Tutto sommato, Klein ha venduto circa 98 bitcoin agli agenti, secondo i documenti del tribunale, accumulando circa $ 30.000 in quel periodo e addebitando commissioni su quelle vendite. Un secondo individuo non identificato ha preso parte a due di quelle transazioni, affermano i documenti, ma l'identità di quella persona non è stata inclusa nel verbale.

UN Bitcoin localiil nome dell'account identificato nei documenti del tribunale mostra che Klein vende bitcoin almeno dal 2013, con la maggior parte dei feedback disponibili al pubblico pubblicati in quell'anno. Secondo il sito, è stato visto online l'ultima volta otto mesi fa.

Klein è rappresentato da Mark Milton dello studio legale Husch Blackwell di St. Louis, insieme a Brian Klein di Baker Marquart (i due non sono imparentati), che ha affermato in una dichiarazione:

"Jason ha accettato la responsabilità delle sue azioni e intendiamo chiedere alla Corte di condannarlo alla libertà vigilata (nessuna pena detentiva). Al momento non abbiamo ulteriori commenti."

Secondo una copia dell'accordo di patteggiamento, Klein rischia fino a cinque anni di prigione e 250.000 $ di multa. I documenti mostrano che non è ancora stata fissata o annunciata pubblicamente una data per la sentenza.

Ultimo caso

Si tratta del più recente caso federale che coinvolge un venditore di bitcoin con sede negli Stati Uniti nelle ultime settimane, uno sviluppo che ha spinto gli osservatori a denunciare una tendenza più ampia.

La scorsa settimana, Richard Petix di Rochester, New York,dichiararsi colpevole a trasferimento di denaro illecito e a menzogne ​​ai funzionari federali dopo aver venduto 13.000 dollari in Bitcoin a un agente sotto copertura. E a fine aprile, le autorità federali hanno fatto irruzione nella casa di un trader e sostenitore Bitcoin dell'Arizona, che la scorsa settimana era trattenutoin attesa di processo.

Sebbene non sia immediatamente chiaro quali fattori stiano guidando la recente ondata di casi, osservatori come Carol Van Cleef, responsabile Tecnologie finanziaria per lo studio legale BakerHostetler con sede a Washington, DC, sostengono che il caso sottolinea le aree grigie in cui operano oggi i venditori Bitcoin negli Stati Uniti e la necessità di ulteriori chiarimenti da parte FinCEN, che ha pubblicato delle linee guida sulla questione nel 2014.

"Penso che siano necessarie ulteriori spiegazioni da parte dei decisori politici su dove siano i limiti", ha detto a CoinDesk.

Immagine della statua della giustiziatramite Shutterstock