FinCEN
FinCEN Avverte le Istituzioni Finanziarie sulle Truffe ai Chioschi Cripto
Il regolatore ha citato un numero crescente di truffe che coinvolgono chioschi crypto, inclusi falsi supporti tecnici e truffe legate alle banche.
Il governo degli Stati Uniti inizia a separare il gruppo cambogiano Huione dal sistema finanziario
La divisione del Dipartimento del Tesoro che si occupa di reati finanziari ha utilizzato la sua più efficace salvaguardia per proporre la chiusura dell'organizzazione in quanto considerata un pericolo di riciclaggio di denaro.
R.I.P. Regola del portafoglio non ospitato
Si potrebbe sostenere che la proposta del FinCEN del 2020 sul portafoglio non ospitato sia morta da anni, ma ora è ufficiale.
In conversazione con Brian Nelson
Brian Nelson, alto funzionario del Tesoro, è salito sul palco ad Austin per discutere di vari argomenti su cui sta lavorando il suo team.
I senatori degli Stati Uniti mettono in dubbio la ricerca del Dipartimento di Giustizia sui Cripto Mixer
I senatori di entrambi i partiti, Cynthia Lummis e Ron Wyden, hanno messo in dubbio l'uso delle leggi sui trasferimenti di denaro in casi come quelli contro Samouri Wallet e Tornado Cash.
Secondo un alto funzionario, la FinCEN sta analizzando 165 milioni di dollari in transazioni che potrebbero legare le Cripto ad Hamas
Il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha scritto una lettera ai legislatori per discutere della misura in cui Hamas potrebbe utilizzare le Cripto.
Bitcoin favorito nel traffico Human e nello sfruttamento dei minori: rapporto FinCEN
La divisione del Tesoro che si occupa di reati finanziari ha scoperto che il Bitcoin è sempre più utilizzato nel traffico di persone e materiali legati ad abusi sessuali su minori, sebbene i dati risalgano al 2021.
Come l'industria Cripto ha risposto alla proposta di FinCEN sulla regola Mixer
FinCEN ha qualche preoccupazione sull'uso dei mixer nel terrorismo. I sostenitori Cripto avvertono che la soluzione proposta potrebbe andare troppo oltre.
Il co-fondatore dello scambio Cripto Bitzlato si dichiara colpevole dell'accusa di aver effettuato un trasferimento di denaro negli Stati Uniti
Anatoly Legkodymov ha dichiarato che, come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, annullerà lo scambio sanzionato.
Giornata impegnativa per Binance, seconda lotta SEC per Kraken
Binance pagherà al governo degli Stati Uniti 4,3 miliardi di dollari per risolvere le accuse penali e civili.
