Користувач LocalBitcoins визнає себе винним після прикриття

Користувач LocalBitcoins із Міссурі визнав себе винним у веденні неліцензованого бізнесу з переказу грошей.

За словами а заява Джейсон Кляйн із прокуратури Західного округу Міссурі вчора визнав себе винним у звинуваченні після того, як у період з лютого 2015 року по липень 2016 року п’ять разів продав Bitcoin двом агентам під прикриттям. Прокурори стверджували, що він не отримав схвалення обох відділів фінансових злочинів. Enforcement Network (FinCEN), а також уряд штату Міссурі для ведення бізнесу з переказу грошей.

Загалом Кляйн продав приблизно 98 біткойнів агентам, згідно з судовими документами, накопичивши за цей період близько 30 000 доларів США та стягнувши комісію понад ці продажі. Неназвана друга особа брала участь у двох із цих транзакцій, йдеться в документах, але особа цієї особи не була включена в протокол.

А Місцеві біткойни Ім'я облікового запису, визначене в судових документах, показує, що Кляйн продавав біткойни принаймні з 2013 року, причому більшість загальнодоступних відгуків було опубліковано в цьому році. За даними сайту, востаннє його бачили в мережі вісім місяців тому.

Кляйна представляє Марк Мілтон з юридичної фірми Husch Blackwell, що базується в Сент-Луїсі, а також Брайан Кляйн з Baker Marquart (обидва не пов’язані між собою), які сказали в заяві:

«Джейсон взяв на себе відповідальність за свої дії, і ми маємо намір просити суд засудити його до випробувального терміну (без тюремного ув’язнення). На даний момент у нас немає додаткових коментарів».

Згідно з копією угоди про визнання провини, Кляйну загрожує до п'яти років ув'язнення та штраф у розмірі 250 тисяч доларів. Згідно з документами, дата винесення вироку ще не призначена і не оприлюднена.

Останній випадок

Це нова федеральна справа за участю продавця біткойнів, що базується в США, за останні тижні, і ця подія спонукала спостерігачів засуджувати більш масштабну тенденцію.

Минулого тижня Річард Петікс з Рочестера, Нью-Йорк, визнати себе винним до незаконної передачі грошей і брехні федеральним чиновникам після того, як він продав Bitcoin на суму 13 000 доларів агенту під прикриттям. А наприкінці квітня федеральна влада провела обшук у будинку Bitcoin торговця та адвоката з Арізони, який станом на минулий тиждень проводився в очікуванні суду.

Хоча поки неясно, які фактори спричинили недавню хвилю справ, такі спостерігачі, як Керол Ван Кліф, керівник Технології фірми BakerHostetler у Вашингтоні, округ Колумбія, стверджують, що справа підкреслює сірі зони, в яких працюють продавці Bitcoin у США. сьогодні – і потреба в додаткових роз’ясненнях від FinCEN, яка випустила керівництво з цього питання в 2014 році.

«Я думаю, що це вимагає додаткових пояснень від політиків щодо того, де знаходяться лінії», — сказала вона CoinDesk.

Зображення статуї правосуддя через Shutterstock