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Un usuario de LocalBitcoins se declara culpable tras una operación encubierta
Un vendedor local de Bitcoins con sede en Missouri se declaró culpable de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Por Stan Higgins
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Un usuario de LocalBitcoins con sede en Missouri se declaró culpable de dirigir un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Según undeclaración Jason Klein, de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Missouri, se declaró culpable ayer del cargo después de vender Bitcoin a dos agentes encubiertos en cinco ocasiones entre febrero de 2015 y julio de 2016. Los fiscales argumentaron que no obtuvo la aprobación tanto de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) como del gobierno de Missouri para operar un negocio de transmisión de dinero.
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En total, Klein vendió aproximadamente 98 bitcoins a los agentes, según documentos judiciales, y acumuló unos 30.000 dólares durante ese período, además de cobrar comisiones por esas ventas. Una segunda persona no identificada participó en dos de esas transacciones, según los documentos, pero la identidad de esa persona no está incluida en el expediente.
A Bitcoins localesEl nombre de la cuenta identificado en los documentos judiciales muestra que Klein ha estado vendiendo bitcoins desde al menos 2013, y la mayoría de los comentarios disponibles públicamente se publicaron en ese año. Según el sitio, fue visto en línea por última vez hace ocho meses.
Klein está siendo representado por Mark Milton, del bufete de abogados Husch Blackwell, con sede en St. Louis, junto con Brian Klein, de Baker Marquart (los dos no son parientes), quien dijo en una declaración:
"Jason ha aceptado la responsabilidad de sus actos y tenemos la intención de pedirle al tribunal que lo condene a libertad condicional (no a prisión). No tenemos más comentarios por el momento".
Según una copia del acuerdo de culpabilidad, Klein se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión y a una multa de 250.000 dólares. La fecha de la sentencia aún no se ha fijado ni se ha anunciado públicamente, según muestran los documentos.
Último caso
Se trata del caso federal más reciente que involucra a un vendedor de bitcoins con sede en Estados Unidos en las últimas semanas, un desarrollo que ha llevado a los observadores a denunciar una tendencia más amplia.
La semana pasada, Richard Petix de Rochester, Nueva York,declararse culpable por transferencias ilegales de dinero y mentir a funcionarios federales después de vender $13,000 en Bitcoin a un agente encubierto. Y a fines de abril, las autoridades federales allanaron la casa de un comerciante y defensor de Bitcoin de Arizona, quien a partir de la semana pasada Estaba siendo retenidopendiente de juicio.
Si bien no está inmediatamente claro qué factores están impulsando la reciente ola de casos, observadores como Carol Van Cleef, líder de Tecnología financiera de la firma de abogados BakerHostetler con sede en Washington, DC, argumentan que el caso subraya las áreas grises en las que operan los vendedores de Bitcoin en los EE. UU. hoy en día, y la necesidad de una mayor aclaración. FinCEN, que publicó una guía sobre el tema en 2014.
"Creo que es necesario que los responsables políticos expliquen mejor dónde están los límites", dijo a CoinDesk.
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