La polizia estone prende di mira il sito di trading Bitcoin BTC.ee

Mentre le autorità estoni continuano a rafforzare la loro presa sul commercio di valuta digitale, il sito locale di trading Bitcoin BTC.ee(da non confondere conBTC-e) ha annunciato tramite il suo sito web di aver "temporaneamente sospeso le attività a causa delle minacce diffuse dalla polizia estone".

La mossa segue un avvertimento su Bitcoin e altre valute virtuali emesso da un membro della banca centrale estoneall'inizio di quest'anno, in cui ha definito il Bitcoin uno “schema problematico” e ha affermato che “gli schemi di valuta virtuale sono un’innovazione che [merita] una certa cautela”.

Lo ha detto all’emittente locale Otto de Voogd, il proprietario del sitoSBAGLIOaveva ricevuto e-mail in cui l'Unità di informazione finanziaria estone della Polizia e della Guardia di frontiera estone affermava che, ai sensi della legge nazionale sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, era tenuto a fornire informazioni personali sugli utenti della piattaforma e una prova scritta che il sito era gestito in conformità con la normativa estone.

Riciclaggio di denaro e Finanza del terrorismo

IL atto(tradotto in inglese) regolamenta le attività degli istituti di credito con sede in Estonia, degli istituti finanziari, dell'Unità di informazione finanziaria e di altre agenzie e persone allo scopo di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività terroristiche.

Si applica alle attività economiche o professionali di un'ampia gamma di persone, tra cui istituti di credito e finanziari, organizzatori di giochi d'azzardo, intermediari in transazioni con beni immobili, commercianti in transazioni di importo superiore a 15.000 € o equivalente, banco dei pegni, commercianti di metalli e pietre preziosi, revisori contabili, fornitori di servizi fiduciari e aziendali, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro.

Tra le altre disposizioni, la legge stabilisce che, al momento della fornitura di servizi di cambio valuta, il fornitore di servizi di cambio valuta deve identificare e verificare tutte le persone che partecipano alla transazione se gli importi cambiati in contanti, sia in una singola transazione che in transazioni correlate, superano i 6.400 € o il relativo importo in un'altra valuta.

Oltre a ciò, la legge prevede l'obbligo di applicare una serie di misure di due diligence qualora una situazione implichi un rischio di riciclaggio di denaro o di finanziamento di attività terroristiche.

Se non dovesse fornire alle autorità le informazioni richieste, comprese le copie dei documenti d'identità dei clienti, potrebbe essere condannato a tre anni di prigione e a una multa fino a 32.000 euro (44.000 dollari), ha affermato de Voogd.

Aivar Paul, portavoce della polizia estone, ha respinto le affermazioni di de Voogd secondo cui le e-mail sarebbero state "minacce", ha dichiarato a ERR:

"Abbiamo semplicemente notato, parlando con il signor de Voogd, che senza la registrazione richiesta dalla legge contro il riciclaggio di denaro e la prevenzione del terrorismo, offrire servizi finanziari potrebbe costituire motivo di procedimento penale per attività economica illegale."

Mancanza di regolamentazione

I dati disponibili suggeriscono che, ad oggi, il Bitcoin non ha acquisito importanza nel commercio al dettaglio estone. Secondo le statistiche pubblicate da Mappa di Coinmap.org, attualmente in Estonia ci sono solo due punti vendita che accettano pagamenti in bitcoin: un luogo di villeggiatura a Tallinn, la capitale del paese, e l'officina di riparazione auto Kagu Auto a Võru, nel sud dell'Estonia.

A titolo di paragone, i due stati baltici confinanti, Lituania e Lettonia, ospitano rispettivamente tre e nove punti vendita che accettano pagamenti in valuta digitale.

Con 9.669 download del client e del portafoglio Bitcoin fino ad oggi, l'Estonia è al 56° posto nel mondo. La Lituania è al 45° posto, con 15.527 download, mentre la Lettonia è indietro rispetto ai suoi due vicini al 59° posto, con 7.918 download.

Sul suo sito web, de Voogd ha affermato di offrire transazioni per un valore compreso tra 50 € (69 $) e 500 € (690 $) in bitcoin:

"[Il mio obiettivo è quello di servire] le persone che hanno un legittimo interesse nell'utilizzare i bitcoin, ad esempio convertendo in euro alcuni bitcoin ricevuti o pagando un servizio online con i bitcoin".

Secondo gli ultimi tassi di cambio Bitcoin aggiornati al 19 febbraio, BTC.ee veniva venduto a €474,40 ($652,3) e acquistato a €432,50 ($594,6) per Bitcoin . Secondo i dati del 19 febbraio, il sito web non era incluso nell'elenco dei Mercati Bitcoin gestito da bitcoincharts.com.

De Voogd sostiene che BTC.ee non ha consentito a terze parti di partecipare al commercio di valuta virtuale, limitando l'ambito del sito ai suoi rapporti personali con gli utenti. Ha anche sottolineato la mancanza di regolamentazione sull'uso di bitcoin nelle transazioni finanziarie effettuate in Estonia.

"Per noi promuovere i bitcoin è solo un hobby, non vogliamo trasformarlo in una grande operazione", afferma il sito estone.

Immagine della poliziatramite Shutterstock