Эстонская полиция нацелилась на сайт торговли Bitcoin BTC.ee

Поскольку власти Эстонии продолжают ужесточать контроль над торговлей цифровой валютой, местный сайт торговли Bitcoin BTC.ee (не путать сBTC-e) объявила на своем веб-сайте, что «временно прекратила торговлю из-за угроз со стороны эстонской полиции».

Этот шаг последовал за предупреждением о Bitcoin и других виртуальных валютах, выпущенным членом центрального банка Эстонии.ранее в этом году, в котором он назвал Bitcoin «проблемной схемой» и сказал, что «схемы виртуальных валют — это новшество, которое [заслуживает] некоторой осторожности».

Отто де Воогд, владелец сайта, рассказал местному телеканалу:ОШИБКАон получил электронные письма, в которых Эстонское подразделение финансовой разведки Департамента полиции и погранохраны Эстонии заявило, что в соответствии с Законом страны о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма он обязан предоставить персональные данные пользователей платформы и письменные доказательства того, что сайт функционировал в соответствии с законодательством Эстонии.

Отмывание денег и Финансы терроризма

Theдействовать (перевод на английский язык) регулирует деятельность кредитных учреждений, финансовых учреждений, финансовой разведки и других учреждений и лиц, базирующихся в Эстонии, с целью предотвращения отмывания денег и финансирования террористической деятельности.

Он распространяется на экономическую или профессиональную деятельность широкого круга лиц, включая кредитные и финансовые учреждения, организаторов азартных игр, посредников в сделках с недвижимостью, торговцев в сделках на сумму более 15 000 евро или эквивалент этой суммы, ломбардов, торговцев драгоценными металлами и камнями, аудиторов, поставщиков трастовых и корпоративных услуг, а также некоммерческие объединения и фонды.

Среди прочих положений закон предусматривает, что при предоставлении услуг по обмену валюты поставщик услуг по обмену валюты обязан идентифицировать и проверить всех лиц, участвующих в сделке, если суммы, обмениваемые наличными в рамках одной сделки или связанных сделок, превышают 6400 евро или их сумму в другой валюте.

В дополнение к этому закон включает обязательство применять ряд мер должной осмотрительности, если ситуация связана с риском отмывания денег или финансирования террористической деятельности.

По словам де Вугда, если он не предоставит властям запрошенную информацию, включая копии удостоверений личности клиентов, его могут приговорить к трем годам тюремного заключения и штрафу в размере до 32 000 евро (44 000 долларов США).

Айвар Пауль, пресс-секретарь эстонской полиции, опроверг заявления де Воогда о том, что электронные письма были «угрозами», он сообщил ERR:

«В разговоре с г-ном де Вугдом мы просто отметили, что без регистрации, требуемой Законом о противодействии отмыванию денег и предотвращению терроризма, предоставление финансовых услуг может стать основанием для уголовного преследования за незаконную экономическую деятельность».

Отсутствие регулирования

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что на сегодняшний день Bitcoin не получил распространения в эстонской розничной торговле. Согласно статистике, опубликованной Coinmap.orgВ настоящее время в Эстонии есть только две торговые точки, принимающие оплату биткоинами: курортный комплекс в Таллине, столице страны, и автомастерская Kagu Auto в Выру, на юге Эстонии.

Для сравнения, в двух соседних странах Балтии, Литве и Латвии, действуют три и девять торговых точек, принимающих оплату в цифровой валюте соответственно.

С 9,669 загрузок По числу клиентов и кошельков Bitcoin на сегодняшний день Эстония занимает 56-е место в мире. Литва занимает 45-е место с 15 527 загрузками, а Латвия отстает от двух своих соседей на 59-м месте с 7 918 загрузками.

На своем сайте де Вугд сообщил, что он предлагает транзакции на сумму от 50 евро (69 долларов США) до 500 евро (690 долларов США) в биткоинах:

«[Я стремлюсь помогать] людям, имеющим законный интерес в использовании биткойнов, например, для конвертации в евро нескольких полученных биткойнов или оплаты онлайн-услуг с помощью биткойнов».

Согласно последним обновленным курсам обмена Bitcoin от 19 февраля, BTC.ee продавался по €474,40 ($652,3) и покупался по €432,50 ($594,6) за Bitcoin . Согласно данным от 19 февраля, сайт не был включен в список Рынки Bitcoin , поддерживаемых bitcoincharts.com.

Де Воогд утверждает, что BTC.ee не позволял третьим лицам участвовать в торговле виртуальной валютой, ограничивая сферу деятельности сайта его личными сделками с пользователями. Он также указал на отсутствие регулирования использования биткоинов в финансовых транзакциях, осуществляемых в Эстонии.

«Продвижение биткоинов для нас всего лишь хобби, мы не хотим делать из этого большую операцию», — говорится на эстонском сайте.

Изображение полициичерез Shutterstock