La policía de Estonia investiga el sitio de comercio de Bitcoin BTC

Mientras las autoridades estonias continúan reforzando su control sobre el comercio de moneda digital, el sitio local de comercio de Bitcoin BTC(no confundir conBTC-e) ha anunciado a través de su página web que ha “interrumpido temporalmente sus operaciones debido a las amenazas emitidas por la policía estonia”.

La medida sigue a una advertencia sobre Bitcoin y otras monedas virtuales emitida por un miembro del banco central de Estonia.a principios de este año, en el que calificó a Bitcoin como un “esquema problemático” y dijo que “los esquemas de moneda virtual son una innovación que [merecen] cierta precaución”.

Otto de Voogd, propietario del sitio, dijo a la emisora localERRARHabía recibido correos electrónicos en los que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Junta de Policía y Guardia Fronteriza de Estonia decía que, según la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país, estaba obligado a proporcionar información personal sobre los usuarios de la plataforma y prueba escrita de que el sitio funcionaba de conformidad con la normativa de Estonia.

Blanqueo de capitales y Finanzas del terrorismo

El acto(traducido al español) regula las actividades de las instituciones crediticias, las instituciones financieras, la Unidad de Inteligencia Financiera y otras agencias y personas con sede en Estonia con el objetivo de prevenir el lavado de dinero y la financiación de actividades terroristas.

Se aplica a las actividades económicas o profesionales de una amplia gama de personas, incluidas las instituciones de crédito y financieras, los organizadores de juegos de azar, los intermediarios en transacciones con bienes inmuebles, los comerciantes en transacciones que impliquen más de 15.000 euros o su equivalente, los prestamistas, los comerciantes de metales y piedras preciosas, los auditores de cuentas, los proveedores de servicios fiduciarios y societarios y las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro.

Entre otras disposiciones, la ley estipula que, al prestar servicios de cambio de divisas, el proveedor de servicios de cambio de divisas deberá identificar y verificar a todas las personas que participen en la transacción si las cantidades intercambiadas en efectivo, ya sea en una sola transacción o en transacciones relacionadas, superan los 6.400 € o su importe en otra divisa.

Además de esto, la ley incluye la obligación de aplicar una serie de medidas de diligencia debida si una situación implica un riesgo de lavado de dinero o financiación de actividades terroristas.

Si no proporciona a las autoridades la información solicitada, incluidas copias de las identificaciones de los clientes, podría ser condenado a tres años de prisión y recibir una multa de hasta 32.000 euros (44.000 dólares), dijo de Voogd.

Aivar Paul, portavoz de la policía estonia, desestimó las afirmaciones de De Voogd de que los correos electrónicos fueran "amenazas" y declaró a ERR:

Simplemente hemos señalado, en una conversación con el Sr. de Voogd, que sin el registro exigido por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Terrorismo, ofrecer un servicio financiero podría ser motivo de un proceso penal por actividad económica ilegal.

Falta de regulación

Los datos disponibles sugieren que, hasta la fecha, Bitcoin no ha ganado protagonismo en el comercio minorista estonio. Según las estadísticas publicadas por Coinmap.orgActualmente, solo hay dos establecimientos que aceptan pagos en bitcoins en Estonia: un lugar de vacaciones en Tallin, la capital del país; y el taller de reparación de automóviles Kagu Auto en Võru, en el sur de Estonia.

En comparación, los dos estados bálticos vecinos, Lituania y Letonia, albergan tres y nueve puntos de venta que aceptan pagos en moneda digital, respectivamente.

Con 9,669 descargas En cuanto a clientes y monederos de Bitcoin hasta la fecha, Estonia ocupa el puesto 56 a nivel mundial. Lituania ocupa el puesto 45, con 15 527 descargas, mientras que Letonia se sitúa por detrás de sus dos vecinos en el puesto 59, con 7918 descargas.

En su sitio web, de Voogd dijo que ofrecía transacciones de entre 50 € (69 $) y 500 € (690 $) en bitcoins:

"[Mi objetivo es servir] a personas con un interés legítimo en usar bitcoins, como convertir a euros algunos bitcoins que han recibido o pagar un servicio en línea con bitcoins".

Según los últimos tipos de cambio de Bitcoin actualizados el 19 de febrero, BTC se vendía a 474,40 € (652,3 $) y se compraba a 432,50 € (594,6 $) por Bitcoin . Según datos del 19 de febrero, el sitio web no figuraba en la lista de Mercados de Bitcoin de bitcoincharts.com.

De Voogd afirma que BTC no permitía la participación de terceros en el comercio de la moneda virtual, limitando el alcance del sitio a sus relaciones personales con los usuarios. También señaló la falta de regulación sobre el uso de bitcoins en las transacciones financieras realizadas en Estonia.

"Promocionar bitcoins es solo un pasatiempo para nosotros, no queremos hacer una gran operación con esto", dice el sitio estonio.

Imagen policialvía Shutterstock