AML
CipherTrace de Mastercard a utilisé des « pots de miel » pour recueillir des informations sur les portefeuilles Crypto
En cybersécurité, le terme « honeypot » désigne un piège pour les pirates informatiques. Mais que signifie-t-il dans le contexte de l'analyse en chaîne ? Cet article fait partie de la série Politique de confidentialité Week de CoinDesk.
Passbase lève 13,5 millions de dollars pour créer un système de vérification ID pour les entreprises de Crypto
Passbase aide les entreprises à se conformer aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
Les nouvelles règles israéliennes de lutte contre le blanchiment d'argent pourraient aider les banques à intégrer les clients Crypto
Les régulateurs doivent encore publier des directives à l'intention des banques sur la manière de gérer les transactions liées aux cryptomonnaies.
Quelques réflexions peu orthodoxes sur la réglementation de la DeFi
Pourquoi ne pas essayer une « fiche de pointage » pour les protocoles ?
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Notabene, spécialiste de la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des Cryptomonnaie, lève 10 millions de dollars
Des investisseurs, dont les échanges de Crypto Luno et Bitso, ont également participé au tour de table de la série A.
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
Gensler pour une journée : Réglementer la DeFi avec le PDG de Fireblocks, Michael Shaulov
La clé est de parvenir à une identité décentralisée adéquate.
L'autorité suédoise de surveillance financière enquête sur deux plateformes d'échange de Crypto locales
L'autorité examine la manière dont Safello et Goobit mettent en œuvre les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
