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L'avenir des échanges Bitcoin non réglementés
Anna Baydakova de CoinDesk parle aux échanges p2p non dépositaires Hodl Hodl et Bisq des raisons pour lesquelles nous voulons toujours du Bitcoin sans KYC.
Les entreprises de Crypto espagnoles seront soumises à de nouvelles exigences d'enregistrement en vertu d'un projet de loi de l'UE
L'Espagne se décide enfin à modifier sa législation anti-blanchiment d'argent, six mois après la date limite fixée par l'UE pour s'y conformer. La période de consultation publique sur cet amendement se termine aujourd'hui.
Le GAFI affirme que les États-Unis se conforment largement aux recommandations sur les monnaies virtuelles
Un nouveau rapport du Groupe d'action financière indique que les États-Unis sont en grande partie en conformité avec ses recommandations concernant les actifs numériques, mais présentent encore quelques « lacunes mineures » dans leur cadre étatique et fédéral.
La division des crimes financiers de PayPal recherche un expert en blockchain
Le géant des paiements recherche un expert en blockchain pour l'aider à identifier les cas d'utilisation de la technologie dans la prévention des crimes financiers.
Les législateurs sud-coréens donnent leur feu vert à un projet de loi strict sur la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur des Crypto
Les législateurs sud-coréens ont voté pour imposer de nouvelles exigences strictes aux échanges de Cryptomonnaie , ajoutant de la légitimité à l'économie Crypto tentaculaire du pays - et déclenchant potentiellement une consolidation du marché.
Le stablecoin Tether utilise Chainalysis pour ses outils de conformité anti-blanchiment
Tether utilise l'outil « Know Your Transaction » de Chainalysis pour créer des profils de risque pour les utilisateurs de USDT et surveiller les activités potentiellement suspectes.
Les 10 principales banques de détail américaines servent sans le savoir les startups Crypto , selon CipherTrace
CipherTrace a révélé lundi une étude montrant que les 10 premières banques de détail en termes d'actifs gérés aux États-Unis travaillaient avec des entreprises de services de Crypto monnaie non enregistrées en transmettant des fonds sur leurs réseaux de paiement.
Voici un nouvel outil bancaire pour vérifier les échanges de Crypto
La société de criminalistique Blockchain Elliptic propose désormais aux banques un produit qui vise à fournir des profils de risque à jour de plus de 200 des plus grandes bourses de Crypto du monde.
Le FinCEN constate une augmentation des signalements d'activités suspectes liées aux crypto-monnaies
Les sociétés de Crypto ont déposé 7 100 rapports d'activités suspectes depuis mai, a déclaré mardi le responsable américain de la lutte contre le blanchiment d'argent lors d'une conférence bancaire.
Un tiers des plateformes d'échange de Crypto ont peu ou pas de KYC, selon CipherTrace
Environ un tiers des 120 plus grandes plateformes d'échange sont « faibles » en matière de vérification de la connaissance du client (KYC), tandis que les deux tiers « manquent de politiques KYC solides », a déclaré l'entreprise.
