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Binance poursuit sa politique de conformité avec Elliptic
Binance s'est associé à la startup d'analyse blockchain Elliptic pour lutter contre le blanchiment d'argent alors qu'elle continue de se développer.
Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance s'associe à CipherTrace pour une nouvelle initiative de conformité
Binance s'associe à la société d'analyse blockchain CipherTrace pour renforcer ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
La plupart des plateformes d'échange de Crypto n'ont toujours T de politiques KYC claires : rapport
La startup Regtech Coinfirm a découvert que seulement 26 % des échanges de Crypto disposent d'un niveau « élevé » de procédures de lutte contre le blanchiment d'argent.
Binance renforce sa conformité et se tourne vers IdentityMind pour la KYC
Binance s'efforce de renforcer la conformité et la sécurité des données grâce à un nouveau partenariat avec la société de portefeuille de Medici Ventures, IdentityMind.
Chainalysis , une start-up spécialisée dans la blockchain, lève 30 millions de dollars
Le financement de série B a été mené par la société de capital-risque chevronnée Accel et comprenait un investissement de Benchmark, qui a dirigé la série A de 16 millions de dollars de la société.
Les plateformes d'échange de Crypto britanniques présentent un faible risque de blanchiment d'argent, selon l'organisme de surveillance mondial.
Les échanges de Crypto au Royaume-Uni présentent un risque « faible » de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, selon un rapport du Groupe d’action financière.
Les plateformes d'échange de Crypto devraient examiner attentivement les services de masquage d'adresses IP.
Les échanges de Cryptomonnaie devront probablement tenir compte de l'accès VPN dans le cadre de toute action réglementaire ou d'application de la loi en cas de manipulation du marché.
Le président de Deltec affirme que la lettre de Tether sur la relation bancaire est « authentique »
La lettre de la semaine dernière, très examinée, dans laquelle une banque basée aux Bahamas semblait se porter garante du solde de Tether, a été confirmée comme authentique par la banque.
La plateforme d'échange de Crypto Binance ajoute les outils de conformité de Chainalysis
Binance, la plus grande bourse de Cryptomonnaie en termes de volume d'échanges, déploie un nouveau logiciel pour faciliter la détection des transactions potentiellement illicites.
